В Миссури предъявили обвинения CoinFlip с требованием запретить работу в штате; максимальный штраф — 1.83M долларов

Как сообщило CoinTelegraph, офис генерального прокурора штата Миссури Кэтрин Ханнави (Kathleen Harnavey) 20 мая объявил о предъявлении обвинений GPD Holdings (работающей под брендом CoinFlip). Ей вменяют умышленное содействие мошенническим транзакциям и получение прибыли. Речь идет о мошенничестве в отношении пожилых людей и ветеранов; максимальный штраф составляет 1.83M долларов.

Подтвержденные элементы обвинений в иске и требования о возмещении

В соответствии с официальным заявлением офиса генерального прокурора штата Миссури, полный перечень требований о возмещении в рамках иска выглядит следующим образом: «Офис генерального прокурора просит суд признать, что действия CoinFlip нарушают закон штата Миссури о продаже товаров; запретить CoinFlip вести деятельность в штате Миссури; назначить за каждое нарушение, допущенное в течение последних пяти лет, гражданский штраф в размере 1 000 долларов (максимум — 1.83M долларов); а также обязать CoinFlip выплатить компенсации потребителям».

Ключевое обвинение заключается в том, что GPD Holdings умышленно содействовала мошенническим транзакциям и извлекала из них выгоду; соответствующие схемы связаны с мошенничеством в отношении пожилых людей и ветеранов в штате Миссури. Ранее штат Миссури в декабре 2025 года начал расследование в отношении нескольких компаний, управляющих криптовалютными банкоматами, обвиняя их в том числе в «обманных структурах комиссий» и в мошеннических действиях; CoinFlip попадал в рамки проводившегося расследования.

Более широкий регуляторный фон вокруг крипто-ATM

В последние месяцы операторы крипто-ATM остаются одной из ключевых целей для правоохранительных органов США на уровне штатов и муниципалитетов: во многих юрисдикциях были приняты законы и распоряжения, ограничивающие или запрещающие эту технологию.

Кейс Bitcoin Depot: также в рамках расследования в штате Миссури в декабре 2025 года фигурировала компания Bitcoin Depot; в недавнем времени она подала в Техасе заявление о добровольной защите от банкротства по главе 11. Перед подачей заявления Bitcoin Depot раскрывала, что сталкивается с задолженностью по судебным решениям на сумму более 20 млн долларов за четвертый квартал 2025 года, а также с «продолжающимися судебными разбирательствами». Bitcoin Depot — один из крупнейших в Северной Америке операторов крипто-банкоматов: в мире у компании свыше 9 000 банкоматов самообслуживания.

Часто задаваемые вопросы

Какое основное правовое основание использует штат Миссури для иска против CoinFlip?

Согласно официальному заявлению офиса генерального прокурора штата Миссури, основой иска выступает закон штата Миссури о продаже товаров. Обвинение сводится к тому, что GPD Holdings (CoinFlip) умышленно содействовала мошенническим транзакциям и извлекала из них выгоду, участвуя в ряде мошеннических схем, нацеленных на пожилых людей и ветеранов.

Какой масштаб бизнеса у CoinFlip в штате Миссури на данный момент?

По данным, подтвержденным на официальном сайте CoinFlip, в штате Миссури CoinFlip работает 136 криптовалютными терминалами самообслуживания; по всей территории США — 4 229. CoinTelegraph связался с CoinFlip, чтобы получить комментарий; на момент публикации ответа не последовало.

Это первый в США случай исков на уровне штата против операторов крипто-ATM?

Как сообщает CoinTelegraph, это одно из последних действий со стороны властей штатов США в отношении цифровых терминалов самообслуживания и банкоматов. В последние месяцы несколько штатов и городов приняли законы, ограничивающие или запрещающие крипто-ATM; ранее в декабре 2025 года штат Миссури также начал расследования в отношении нескольких компаний, управляющих крипто-банкоматами.