Сообщение Gate News, 14 апреля — Фару́л Фатих О́зер, 29-летний основатель и генеральный директор прекратившей работу криптовалютной биржи Thodex, был арестован в четверг в аэропорту Стамбула; ему предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег. По версии следствия, Озер якобы бежал в Албанию в 2021 году, имея примерно $2 billion средств инвесторов после того, как Thodex внезапно прекратила операции.
Основанная в 2017 году, Thodex обслуживала по оценкам 400,000 пользователей, из которых 390,000 были активны на момент ее краха. Платформа закрылась без предупреждения в 2021 году, сославшись на «abnormal fluctuations» на счетах компании. Турецкие власти выдали международный ордер на арест и задержали 62 человека в восьми городах, включая некоторых родственников Озера.
Турецкие прокуроры добиваются для Озера и еще 20 обвиняемых наказания вплоть до 40,564 лет лишения свободы каждому, утверждая, что они создали преступную организацию и совершили мошенничество. В обвинительном заключении говорится о понесенных потерях в 356 million Turkish Lira (approximately $24 million), однако компания по блокчейн-аналитике Chainalysis оценила эту сумму в $2.6 billion. После краха Thodex центральный банк Турции запретил криптовалюту для платежей по всей стране.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Жертвы терактов в Северной Корее подали ходатайство о наложении ареста на $71M , украденное во взломе Aave, переквалифицируют дело как мошенничество
Адвокаты пострадавших по трём делам о терактах, совершённых Северной Кореей, во вторник подали 30-страничный ответ, переосмыслив взлом Aave от 18 апреля как мошенничество, а не кражу. Различие имеет правовое значение: квалификация инцидента как мошенничества может дать нападавшим законное право на заимствованное
GateNews17м назад
Коллективный иск инвесторов токена MOTHER: обвиняют Iggy Azalea в невыполнении коммерческих обязательств
Как сообщает CoinTelegraph от 6 мая, истец Кеннет Колбрак подал 4 мая в федеральный суд Манхэттена в Нью-Йорке коллективный иск против рэп-исполнительницы Iggy Azalea. В иске утверждается, что она сделала ложные заявления о фактическом применении и коммерческой интеграции мемкоина Mother Iggy (MOTHER), основанного на блокчейне Solana.
MarketWhisper22м назад
СМИ США провели расследование: Polymarket имеет штаб-квартиру в Панаме при юридической фирме, которая ранее предоставляла услуги FTX
Согласно расследованию, опубликованному Национальным общественным радио США (NPR) 5 мая, репортеры отправились по адресу штаб-квартиры в Панаме, который Polymarket указала в своей официальной регистрации, — Бизнес-парк Oceania, 21-й этаж, Панама-Сити — и на месте не обнаружили никаких следов Polymarket или каких-либо его панамских юридических лиц. Офис по этому адресу принадлежал García de Paredes Law Firm, которая ранее предоставляла юридические услуги FTX.
MarketWhisper3ч назад
Kelp DAO стало первым проектом, отказавшимся от основного протокола LayerZero и перешедшим на Chainlink CCIP
По сообщению The Block от 5 мая, децентрализованный протокол кредитования в DeFi Kelp DAO объявил о прекращении использования LayerZero в качестве провайдера кроссчейн-инфраструктуры и переходе на кроссчейн-взаимодействие (CCIP) от Chainlink; Kelp DAO — «первый крупный протокол, отказавшийся от LayerZero после случая с уязвимостью в LayerZero».
MarketWhisper3ч назад
Drift объявила план восстановления инцидента с 295 млн взломов и будет компенсировать потери по атакованным кошелькам
Согласно официальному объявлению Drift Protocol, опубликованному 6 мая в X, Drift Protocol официально запустил план восстановления для пользователей после хакерского инцидента от 1 апреля: каждый пострадавший кошелёк получит «токен восстановления» (Recovery Token), каждая единица соответствует 1 доллару верифицированных потерь — в качестве пропорционального подтверждения права требования из восстановительного пула.
MarketWhisper4ч назад
Iggy Azalea сталкивается с коллективным иском из-за мем-коина Solana MOTHER: цена токена упала на 99% с пика
По данным Decrypt, 6 мая австралийская рэперша Iggy Azalea столкнулась с групповым иском из‑за её мемкоина Solana MOTHER. Инвесторы утверждают, что она преувеличила полезность токена и бизнес‑интеграции, заявляя, что Azalea продвигала MOTHER для использования в казино Motherland, сервисе мобильной связи Unreal Mobile и D
GateNews4ч назад
