Как сообщает Bloomberg, Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении Армандо де Хесус Охеда Авилеса и его соратников — операторов Синалоа-Картеля, которых обвиняют в использовании криптовалюты для отмывания доходов от продаж фентанила, кокаина и метамфетамина обратно в Мексику. Управление по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control) заявило, что сеть опиралась на курьеров из США для сбора наличных, прежде чем переводить средства через адреса цифровой валюты. В апреле 2024 года федеральное большое жюри в Колорадо предъявило Родриго Аларкону Паломаресу — еще одному участнику — обвинения в отмывании средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, с использованием криптовалюты.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

9ч назад

Министерство финансов США ввело санкции против причастного к отмыванию криптовалютных средств сотрудника Синалоа-картеля

14ч назад

Бюро по борьбе с преступными активами Ирландии возвращает 500 BTC (38,7 млн долларов) с неактивного кошелька при поддержке Europol

17ч назад

CAB и Europol получили еще 500 BTC на сумму $38,7 млн с кошелька по делу о наркотиках 2019 года во вторник

05-19 11:17

Сенатор Уоррен ставит под сомнение одобрение OCC девяти криптовалютных трастов, ссылаясь на нарушение Закона о национальных банках

05-19 01:02

Bitcoin Depot, крупнейший в Северной Америке оператор криптовалютных банкоматов, подал заявление о банкротстве по главе 11 18 мая

Детальный анализ

Coinbase помогла британской полиции выявить «транзакции с угрозами» — пятерых подозреваемых по делу о похищении приговорили

Market Whisper22ч назад

Министерство юстиции США заявляет, что криптосхема $10M продолжилась после признания вины, добавив новых пострадавших

Coinpedia05-20 03:36

В Турции поразили нелегальные азартные игры на 4 колёсах: задержаны 670 человек, в Адане подтвердили, что криптоплатформа используется как канал для отмывания денег

Market Whisper05-20 03:26

комментарий

0/400

Нет комментариев