Gate News 訊息，4月17日——民主黨參議員正在積極追問川普政府對一家大型集中式交易所的監督，特別是針對反洗錢 (AML) 控管；在報導指出超過17億美元的加密貨幣透過該平台流向與伊朗有關的錢包之際，外界提出了質疑。此番審查發生之時，政府也正面臨因與一家被指協助伊朗規避制裁的土耳其國有銀行達成另一項和解而遭到的批評。
週五，參議員 Richard Blumenthal (D-Conn.) 向司法部 (DOJ) 以及美國財政部金融犯罪執法網絡 (FinCEN@ ) 發出緊急函件，要求就兩名在2023年和解後被指派到該交易所的獨立監管人員提供答案。該公司因未能維持適當的AML控管而支付了43億美元罰金。Blumenthal 指控，該交易所花了兩個月才回應執法部門對恐怖融資的詢問，並花了五個月才移除一名可疑供應商。內部數據據稱顯示，存在被標註為「不要封鎖。內部帳戶。」的高風險帳戶。該參議員也要求提供資訊：自2025年以來，該交易所是否削弱了其合規政策，特別是與伊朗相關的帳戶。
另外，參議員 Blumenthal、Chuck Schumer 以及 Adam Schiff 正在質疑司法部授予 Turkiye Halk Bankasi (Halkbank) 的延後起訴協議；該土耳其國有銀行被指協助伊朗取得一筆 $20 billion 的「資金黑池」。依據該協議，該銀行將支付零罰金、不承認任何不法行為，並且不對美國境內因伊朗恐怖活動而受害者提供任何賠償。參議員們質疑是否由總統 Trump 向司法部施壓，以保護該銀行，並指出：據報，土耳其總統 Recep Tayyip Erdogan 在2025年9月一次白宮訪問後，向其周邊表示「Halkbank 的問題對我們而言已結束」。參議員 Ron Wyden 表示，鑑於政府同時正與伊朗進行軍事交涉，這項決定是「幾乎算得上是嚴重的無能」。
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