鏡像交易國際（Mirror Trading International）的清算人員（這是一個規模龐大的南非加密金字塔詐騙）已收到超過 9,441 份申報，合計金額接近 3.95 億美元。
負責監督鏡像交易國際（MTI）爆雷崩盤的清算人員——該案曾被形容為南非最大的金字塔詐騙——已收到 9,441 份申報，合計金額接近 3.95 億美元（6.5 十億蘭特），這是根據法律代表發布的最新數據顯示。儘管申報數量龐大，破產（清算）資產的可用資金仍持續縮減。
截至 2026 年 2 月 18 日，該資產中僅剩 3,580 萬美元，較 2024 年 6 月通報的 3,875 萬美元下降。根據一份報告，清算人員將資金流失歸因於在美國、加拿大、歐洲、新加坡與澳洲進行跨全球回收行動所伴隨的高額成本。
清算人員近期已更正先前向法院提交的文件，內容涉及崩盤所牽涉的債權人數量。雖然最初在新加坡高等法院提交的文件顯示約 304,044 名債權人，但官員澄清，這個數字代表的是已登記用戶總數。其中許多用戶被視為「債務人」，而非「受害者」，因為他們是「第 3 類投資者」，在詐騙計畫崩塌前曾獲利。
該詐騙計畫於 2020 年 12 月倒閉，原因是執行長 Johann Steynberg 在前往巴西途中失蹤。Steynberg 於 2021 年因使用假身份被逮捕，且人們相信他在 2024 年 4 月於居家監禁期間過世，當時正等待引渡。清算人員所描述的、現階段資產的大部分，是透過「純粹的運氣」取得，而非透過調查性回收。
在 2020 年 6 月，比利時（伯里茲）券商 FXChoice 在標記可疑活動後凍結了 1,281 枚比特幣。這些資產後續出售為該資產（清算）方帶來約 5,720 萬美元。自那以來，回收行動的成果更為溫和。清算人員已回收約 1,080 萬美元，涵蓋超過 690 筆和解案。其中一筆大型和解案貢獻了 687 萬美元，剩餘和解案的平均金額則僅略高於每筆 5,700 美元。
財務紀錄顯示，清算人員已花費約 3,200 萬美元在法律費用與全球回收作業上。其中包含清算人員於 2023 年主張的一筆 732 萬美元費用。針對數千份仍待處理的申報所展開的調查與異議程序，預計將在不久後開始。官員警告，有效申報的最終價值預期會下降，因為他們將篩出詐欺性文件，以及那些已在該計畫中獲利的投資者所提交的申報。
Related News
