俄亥俄州紐奧爾巴尼的 31 歲 Rathnakishore Giri 因經營一項價值 1 千萬美元的加密貨幣龐氏騙局，被判處聯邦監獄 9 年。Giri 於 2024 年 10 月對一項電信詐欺罪名認罪，並另外獲得 3 年的監督釋放。該騙局透過虛假承諾在比特幣衍生性商品交易中可獲得保證報酬，並使用來自新受害者的資金來支付早期投資人——這是龐氏詐欺的典型運作機制。
## 騙局運作機制與詐欺手法
Giri 的犯罪行為核心在於欺騙。他並未如承諾那樣投資資金，而是將新參與者的款項挪用以支付給早期投資人，藉此製造合理交易獲利的假象。為了強化這種成功的錯誤形象，Giri 將自己塑造成富有投資人，展示包括兩台 Lamborghini、1 台 Tesla、1 輛 Audi R8、高端腕錶收藏，並安排私人飛機飛行以及豪華度假租屋。
## 認罪後仍持續詐欺
值得注意的是，Giri 在 2024 年 10 月認罪後，其犯罪活動並未停止。於在判刑前獲得保釋、等待量刑期間，他仍持續向新的加密貨幣投資人募集資金，導致新的受害者繼續遭受損害，即使聯邦檢察官正準備他的聽證會。
## 加密貨幣詐欺打擊的更廣泛背景
Giri 的量刑反映出聯邦當局對加密貨幣詐欺的執法加強。根據 FBI 的說法，美國人在 2025 年因加密相關犯罪損失超過 110 億美元，較前一年增加 22%。
其他近期的執法行動包括：兩名愛沙尼亞籍人士因參與價值 5 億 1000萬美元的 HashFlare 龐氏騙局，被判處 16 個月監禁。今年 2 月，加密投資公司 Goliath Ventures 的前 CEO 因遭控以電信詐欺與洗錢等聯邦罪名而被捕。依指控，他經營了一個吸引了 3.28 億美元資金的龐氏騙局。此案隨後也引起金融巨擘 摩根大通（JPMorgan Chase）的注意，該公司於一個月後被提告，原因是未能偵測並制止所指控的騙局。
