俄羅斯金融監督局：加密兌換商應與銀行同等監管，消除洗錢監管漏洞

據 Bits.media 於 5 月 19 日報道，俄羅斯金融監督局（Rosfinmonitoring）副局長格爾曼·內格利亞德（German Neglyad）在接受俄羅斯新聞社採訪時表示，該機構希望將加密貨幣兌換商（即加密兌盧布的交易點）與銀行同等嚴格監管，以消除兩者之間的「監管套利」漏洞。

內格利亞德的確認聲明

根據 Rosfinmonitoring 副局長內格利亞德接受俄羅斯新聞社採訪的確認引述：「目前，銀行業監管非常嚴格，而加密貨幣流通領域完全缺乏監管，這造成了監管上的漏洞。犯罪分子可以利用這一薄弱環節——通過這種基礎設施更容易洗錢。必須消除這一薄弱環節。」

內格利亞德表示，部分市場參與者反對嚴格監管，擔心業務轉入「灰色地帶」，但 Rosfinmonitoring 認為這種擔憂毫無根據。他稱對加密貨幣兌換商採取與銀行類似的監管方式是「正常且文明的做法」：「企業要麼遵守法律，要麼就遊離於法律框架之外。」

FATF 評級風險：確認的外部壓力

根據報道確認：

俄羅斯 FATF 成員資格：自 2023 年 2 月 24 日起暫停

FATF 要求：要求各國對加密貨幣流通進行監管；曾多次呼籲將俄羅斯列入洗錢黑名單，截至目前尚未實施

FATF 立場：表示所有國家在與俄羅斯互動時應保持謹慎，「以保護國際金融體系」

內格利亞德的警告：若俄羅斯未能遵守 FATF 要求並建立管制措施，FATF 可能下調俄羅斯的評級

加密市場監管法案：確認的立法進展

根據報道確認：

法案提交方：俄羅斯政府

立法現狀：已在國家杜馬通過一讀，目前正在準備二讀

Rosfinmonitoring 立場：支持法案，反對放寬條款（與部分銀行家和立法者的立場不同）

常見問題

俄羅斯目前如何監管加密貨幣兌換商？

根據 Rosfinmonitoring 副局長的聲明，加密貨幣流通領域目前「完全缺乏監管」，而銀行業受到嚴格監管，形成顯著的監管差距。Rosfinmonitoring 認為這一差距構成監管套利漏洞，需要通過立法消除。

俄羅斯的 FATF 成員資格目前狀態如何？

俄羅斯的 FATF 成員資格自 2023 年 2 月 24 日起被暫停。FATF 曾多次呼籲將俄羅斯列入洗錢黑名單，但截至報道時尚未實施。FATF 表示各國應謹慎對待與俄羅斯的互動，以保護國際金融體系。

俄羅斯加密市場監管法案的下一步是什麼？

根據報道，法案已在國家杜馬通過一讀，目前正在準備二讀。Rosfinmonitoring 支持法案並反對放寬條款，但報道指出部分銀行家和立法者的立場與此不同，二讀結果尚待確認。