新加坡反貪機構警告:加密貨幣帶來的執法挑戰

Gate News 訊息,4 月 29 日——新加坡貪污防治調查局 (CPIB) 指出,新興技術,特別是加密貨幣,正為執法與調查帶來重大挑戰。於該局年度數據發布記者會上發表談話時,CPIB 官員指出,行賄犯罪手法日益牽涉加密貨幣;加密貨幣存在於虛擬網路中,且難以追蹤與扣押。

該機構辨識出數項障礙:加密貨幣交易更難追蹤,嫌疑人往往使用多個裝置,從而使證據蒐集更加複雜;而跨境犯罪活動也因新技術而更容易被促成。這些因素往往需要 CPIB 與海外執法機關合作,以彙整出完整的證據鏈。

然而,CPIB 強調其已成立專責團隊以處理與加密貨幣相關的調查,並具備追蹤與分析數位資產的能力。該局表示,將持續升級調查方法,以因應不斷演變的犯罪手法;並在全球局勢變動之際,維持對反貪工作中的國際合作的關注。

免責聲明:本頁面資訊可能來自第三方,不代表 Gate 的觀點或意見。頁面顯示的內容僅供參考,不構成任何財務、投資或法律建議。Gate 對資訊的準確性、完整性不作保證,對因使用本資訊而產生的任何損失不承擔責任。虛擬資產投資屬高風險行為,價格波動劇烈,您可能損失全部投資本金。請充分了解相關風險,並根據自身財務狀況和風險承受能力謹慎決策。具體內容詳見聲明

相關文章

紐約證券交易所代幣化合作夥伴警告合成股票代幣風險

紐約證券交易所(NYSE)代幣化合作夥伴已發出警告,稱合成股票代幣可能透過對相關股票的失實陳述以及未經授權使用公司名稱來誤導零售交易者,根據該警告。 關於離岸合成代幣的疑慮 合作夥伴指出三個關鍵風險

Crypto Frontier9分鐘前

凱文・歐萊利表示:代幣化熱潮仍只是在空談,沒有明確的加密規則

Kevin O'Leary 最近表示,若沒有明確的美國加密貨幣監管與合規標準,華爾街的代幣化熱潮缺乏實質。根據 O'Leary 的說法,在監管尚未明確的情況下,機構投資人仍認為代幣化風險過高,從而限制了更廣泛的市場

GateNews2小時前

吉利布蘭德:加密法案要求在與川普關係之際加入道德條款

參議員 Kirsten Gillibrand 週三在 Consensus Miami 會議上表示,若沒有加入道德規範條款,任何加密貨幣市場結構法案都不會推進,並指出對總統 Donald Trump 及其家族的加密貨幣持有量的擔憂。 「如果我們不有…,就不會有人投票支持這項法案」

Crypto Frontier3小時前

Blockchain.com 於預測市場激增之際推出 SnapMarkets

Blockchain.com 已推出 SnapMarkets,這是一個用於預測市場交易的平台。根據所提供的材料,該發布發生在預測市場飆升之際。 監管環境 預測市場的擴張正值監管緊張局勢之中。預測市場面臨

Crypto Frontier7小時前

CFTC 計畫在 Phantom 不採取行動函(No-Action Letter)後,將非託管開發者保護措施法典化

根據 CFTC 主席 Michael Selig 週二在 Consensus Miami 的發言,該機構計畫透過正式的規則制定,將針對非託管軟體開發者的保障予以編入法規。3 月,CFTC 發出一份不採取行動的函件,表示不會就加密錢包提供商進行執法追究

GateNews10小時前

五大美國銀行業貿易團體反對穩定幣收益妥協(週一)

根據 TD Cowen 分析師 Jaret Seiberg 的說法,主要的美國銀行業貿易團體——包括 Bank Policy Institute、Financial Services Forum、Independent Community Bankers of America、Consumer Bankers Association 和 American Bankers Association——正式反對一項擬議的穩定幣收益妥協方案在

GateNews11小時前
留言
0/400
暫無留言