根據 BlockBeats 指出，7 月 18 日，一個聯邦大陪審團以包括電信詐欺、洗錢、銀行詐欺與加重身分盜用在內的 29 項指控，起訴了南達科他州蘇福爾斯的 43 歲本傑明・保羅・維納爾（Benjamin Paul Wiener），涉案金額約 2000 萬美元。檢方指稱，維納爾控制了 8 個實體，透過虛假陳述招攬投資，並透過在銀行與加密貨幣交易所之間轉移資金來運作龐氏騙局；其後他將所得用於個人開支，並招募新投資者以支付先前受害者。
維納爾另被控於 2025 年 4 月透過偽造文件與竊得的身分資訊，詐欺性取得一筆 100 萬美元的循環信用額度（line of credit）。他已答辯不認罪並獲准以保釋金釋放；審判預定於 9 月 15 日進行。電信詐欺與洗錢的最高刑期均為 20 年；銀行詐欺最高可達 30 年；加重身分盜用則包含至少 2 年的強制連續刑期。
