美國 OFAC 制裁 Nobitex 交易所，指控處理伊朗逾半加密資產流入

美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）於 5 月 13 日對伊朗最大加密貨幣交易所 Nobitex，以及伊朗交易平台 Wallex、Bitpin 和 Ramzinex 實施制裁，將上述四家機構列入特別指定國民名單（SDN List）。OFAC 指控 Nobitex 於 2025 年處理超過 50% 伊朗數位資產流入。

制裁對象：四家交易所與四名個人的 OFAC 指控

機構層面（依 OFAC 聲明）：

Nobitex：指控為制裁規避、恐怖主義融資及 IRGC 相關交易的「關鍵參與者」，2025 年處理逾 50% 伊朗數位資產流入

Wallex、Bitpin、Ramzinex：指控為 IRGC 及其他已受制裁實體提供交易便利

個人層面（依 OFAC 聲明）：

Amir Hossein Rad：Nobitex 董事長兼聯合創始人

Seyed Ali Khoee：Nobitex 現任執行長

Ali 和 Mohammad Kharrazi：Nobitex 聯合創始人，屬伊朗政治關係最密切家族之一

路透社上月發布的調查報道指出，Kharrazi 兄弟是伊朗最高領導層的親屬，並報道稱與受制裁伊朗實體有關的數億美元資金曾透過其帳戶轉移。

查獲金額：官方聲明出現前後差異

財政部長 Bessent 在制裁宣布不到一週前表示，美國已查獲約 10 億美元的伊朗加密資產，較 4 月底揭露的約 5 億美元有所提升。然而，OFAC 於 5 月 13 日發布的制裁聲明中，查獲金額重回「近 5 億美元」的早期估計。財政部截至報道時未就兩次公開聲明之間的數字差異提供說明。

常見問題

列入 OFAC SDN 名單的直接法律後果是什麼？

任何美國人或美國境內機構在未獲 OFAC 許可的情況下，均不得與 SDN 名單上的實體進行交易或提供服務。全球主要加密貨幣交易所通常遵循 OFAC 制裁名單，對受制裁實體的相關帳戶及交易執行凍結或拒絕操作。

查獲金額為何在官方聲明中出現 10 億與 5 億美元的差異？

財政部長 Bessent 上週公開引用 10 億美元數字，但 OFAC 的正式制裁聲明沿用「近 5 億美元」的早期估計。截至 The Block 2026 年 5 月 13 日報道，財政部未對兩次數字之間的差異作出官方解釋。

Nobitex 此前為何長期游離於西方制裁名單之外？

根據報道，儘管區塊鏈分析公司和立法者長期對 Nobitex 保持密切關注，其仍遲至 2026 年 5 月才被正式列入 OFAC SDN 名單。OFAC 聲明未說明此前未予制裁的具體原因。