美國制裁柬埔寨參議員：加密詐騙網絡被打擊；司法部凍結 7 億美元

快訊（Gate News）訊息，4月24日——美國財政部海外資產控制辦公室 (OFAC) 已制裁柬埔寨參議員 Kok An 以及另外 29 名與其「詐騙園區」網絡相關的個人和實體。該網絡透過假冒加密貨幣投資平台，騙取美國人的資金。作為協同打擊行動的一部分，美國司法部的 Scam Center Strike Force 已凍結超過 $700 million 與被指控從東南亞加密貨幣投資詐騙中洗錢相關的資金，並查扣了 503 個鎖定美國受害者的網站。

OFAC 表示，Kok An 控制著全柬埔寨的詐騙園區，並在改裝用於詐欺活動的賭場和辦公園區內運作。制裁是在警方對位於波比特（Poipet）的詐騙中心展開突擊搜查之後作出；波比特是柬埔寨靠近泰國邊境的一座城市，在此前 An 曾被指控負責運營相關業務。商人 Rithy Raksmei 也因該網絡而被列入制裁名單。

根據 OFAC 的說法，詐騙者會透過友誼或親密、戀愛關係引誘美國人，並說服他們以合法投資平台、提供高額回報為由，將加密貨幣資金轉給對方。該機構指出，在某些情況下，實施這類詐騙的人本身也是遭到人口販運的受害者，並被迫在暴力威脅下從事違法行為。

司法部的行動包括：對兩名與緬甸詐騙園區有關的中國公民提出刑事指控、查扣一個擁有超過 6,000 名成員的 Telegram 頻道，該頻道被用來招募被販運的工人，以及取締 503 個涉嫌詐騙的加密貨幣投資網站。聯邦檢察官以電匯詐欺陰謀罪名起訴 Huang Xingshan 與 Jiang Wen Jie。美國國務院則提供最高 $10 million 的獎金，獎勵提供能夠導致查扣與緬甸卡倫州（Karen State）Tai Chang 詐騙中心相關詐欺計畫所得款項的資訊。