美國財政部於週二制裁了與 Prince 集團相關的九名個人及 26 個實體，該集團是一個在亞洲運作殺豬盤的跨國犯罪組織。外國資產控制辦公室（OFAC）對柬埔寨金融服務集團 Huione 集團採取行動，該集團為 Prince 集團的運作提供支援；同時，金融犯罪執法網絡（FinCEN）修訂了一項先前的規定，禁止美國金融機構為 Huione 集團開設或維持相互往來帳戶。聯邦調查局（FBI）查獲了 Huione 用於協助詐騙美國人的雲端運算基礎設施。這些制裁旨在應對 Huione 集團促進加密貨幣詐騙業務所帶來的洗錢風險。川普政府表示，正在努力瓦解這些涉及浪漫詐騙的海外犯罪企業。
OFAC 制裁 26 個與 Prince 集團相關的實體
OFAC 於週二指定了與 Prince 集團相關的九名個人及 26 個實體。FinCEN 修訂了一項先前的規定，將 H-Pay Service 及任何後繼實體納入，下令受規範的金融機構不得為 Huione 集團開設或維持相互往來帳戶，亦不得代表 Huione 集團開設或維持相互往來帳戶，以防範 Huione 集團對美國金融體系造成的洗錢風險。
「川普政府團結一致，致力於瓦解這些海外犯罪企業，財政部將持續動用其工具，打擊這種惡劣詐騙背後的網絡，並保護美國人民。」財政部長 Scott Bessent 表示。
FBI 查獲 Huione 雲端運算基礎設施
FBI 查獲了 Huione 用於詐騙美國人的基礎設施。司法部已取得託管及支援 Huione 後端系統的雲端運算帳戶控制權。區塊鏈審計與安全公司 Chainalysis 參與了此次行動，該公司表示，此次查獲針對的是雲端運算帳戶，而非傳統銀行渠道。
Chainalysis 報告處理了 700 億美元的加密貨幣
Chainalysis 估計，Huione 集團營運的點對點市場 Huione Guarantee 在過去 5 年內處理了超過 700 億美元的加密貨幣，為用戶提供非法服務，並為 Prince 集團提供洗錢掩護。
「Huione 的破獲顯示，當執法部門與區塊鏈情報合作時，能達成何種成果。Chainalysis 很榮幸能為此次調查貢獻心力。犯罪網絡會適應，我們也會。」該公司表示。
常見問題
美國財政部週二對 Huione 集團採取了哪些行動？
美國財政部於週二制裁了與 Prince 集團相關的九名個人及 26 個實體。OFAC 指定了這些對象，FinCEN 則修訂了一項規定，禁止美國金融機構為 Huione 集團開設或維持相互往來帳戶，亦不得代表 Huione 集團開設或維持相互往來帳戶。
根據 Chainalysis 的報告，Huione Guarantee 處理了多少加密貨幣？
Chainalysis 估計，Huione Guarantee 在過去 5 年內處理了超過 700 億美元的加密貨幣。這個由 Huione 集團營運的點對點市場提供非法服務，並為 Prince 集團提供洗錢掩護。
FBI 從 Huione 查獲了哪些基礎設施？
FBI 查獲了託管及支援 Huione 後端系統的雲端運算帳戶。司法部已取得這些 Huione 用於協助詐騙美國人的雲端運算帳戶控制權。
