BlockBeats 消息，2 月 20 日，美国司法部东德克萨斯地区检察官办公室披露，一名 31 岁中国籍男子 Liao Fei 因参与加密货币投资诈骗以及洗钱活动被判处 40 个月联邦监禁。Liao Fei 承认共谋洗钱罪，涉案金额达数百万美元。美国法院命令其上缴被查获的超过 230 万美元资金，并向受害者支付超 280 万美元赔偿金。
Liao Fei 及同伙通过开设空壳公司和银行账户，洗钱「杀猪盘」诈骗所得。此类诈骗通常由骗子通过社交媒体接触受害者，建立信任关系后引导其进行加密货币投资，最终导致受害者资金无法提取或收回。
免责声明：本页面信息可能来自第三方，不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考，不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证，对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为，价格波动剧烈，您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
与特朗普有关的 World Liberty 因与受制裁网络存在关联而受到审查：《泰晤士报》
由唐纳德·特朗普共同创立的一家加密货币风险投资公司因与 AB DAO 建立合作伙伴关系而面临审查；AB DAO 与牵涉在犯罪网络中的受制裁个人有关。尽管公司声称已进行了彻底的尽职调查，这种合作关系仍引发了对公司治理以及利益冲突的担忧。
CoinDesk44 分钟前
美国人因加密货币诈骗造成的损失去年增至超过110亿美元，FBI报告称
2025年，美国人因加密货币诈骗遭受了114亿美元的损失，比2024年增长22%。有组织的犯罪集团主要来自东南亚，利用受害者来实施这些诈骗。网络犯罪的整体上升表明威胁正在加剧。
CoinDesk3小时前
加强银税互动！中国鼓励银行使用区块链，但民众炒币、搞代币化全部违法
中国政府鼓励银行应用区块链技术强化“银税互动”，改善中小企业融资环境，同时全面禁止民间加密货币交易与挖矿，将稳定币和代币化视为非法行为，显示明确政策界线，强调官方监管与金融安全。
CryptoCity5小时前
预测市场大获全胜！法院裁定：新泽西州「无权禁止」Kalshi 推出体育赛事合约
美国联邦上诉法院裁定新泽西州无权禁止由CFTC监管的预测市场平台Kalshi推出体育赛事合约，认为联邦法律优先于州法律。虽然Kalshi胜诉，专家指出这仅是暂时性胜利，最终仍需最高法院决定管辖权问题。
区块客5小时前
首次发布加密帖子要验证！X推出反诈骗新规，防黑客盗号宣传垃圾币
社交平台X推出针对加密货币内容的强制验证机制，以应对日益严重的诈骗问题。该机制将在账户首次提及加密货币时锁定账户，要求用户完成身份验证。根据数据显示，2025年加密诈骗预计将达到170亿美元，且社交平台成为诈骗的重要来源。新措施旨在降低黑客利用高信任账户进行诈骗的成功率；然而，诈骗行为仍在快速扩张，防范措施面临挑战。
CryptoCity5小时前
韩国金融监管机构要求加密交易所每5分钟核对资产，强化内部控制
韩国金融服务委员会要求国内所有加密交易所每5分钟对账，以应对近期支付事件暴露的内部控制漏洞。新规包括建立自动对账系统、设置交易暂停标准及加强高风险流程审查等，旨在提高资产安全性。
GateNews6小时前
