根据最高人民检察院，中国最高检察机关，检察官近期发布了一份立场文件，主张在与加密货币相关的洗钱调查中采取更积极主动的做法。文章称，虚拟货币的去中心化、匿名以及跨境特性，即使交易效率有所提升，也会为洗钱开辟新的渠道。
检察官提出的关键执法指标包括，将使用加密货币混币器或隐私币视为可能构成洗钱活动的指示，以及在涉及此类工具的可疑情形下推定犯罪故意。检察官还指出，在可疑条件下进行的快速、大额加密货币转移，以及通过匿名钱包频繁出现高额资金流，是需要警惕的信号。该立场文件反映出将部分增强隐私的基础设施视为合规红旗的转变，并可能对全球范围内处理与中国调查相关的加密资产的交易所、托管机构和服务提供商产生影响。
