爱沙尼亚金融监管局（FSA）于 5 月 9 日就 BB Trade Estonia OÜ 公司（运营 Zondacrypto 数字资产交易所）发布投资者警告，指出 Zondacrypto 未在网站上刊登「TeamPL」加密代币的白皮书，违反欧盟加密资产市场监管框架（MiCA）第 9 条第 1 款的规定。
MiCA 违规细节与爱沙尼亚 FSA 官方警告
根据爱沙尼亚 FSA 官方警告，Zondacrypto 未在其网站上刊登「TeamPL」加密代币的白皮书，FSA 在声明中引述：「此举违反了（MiCA）第 9 条第 1 款的规定，该款规定加密资产白皮书应在发行人或寻求上市交易者的网站上保留，直至加密资产被公众持有为止。」
上述警告以 BB Trade Estonia OÜ 为发出对象，该公司为 Zondacrypto 的法人主体。
Zondacrypto 提款问题与波兰执法调查
根据 Cointelegraph 报道，波兰调查人员于 2026 年 4 月就用户反映的提款问题及无法存取资金的投诉，对 Zondacrypto 展开调查。Zondacrypto 执行长 Przemysław Kral 的最后一条社交媒体贴文发布于 2026 年 4 月 16 日，此后未有新内容发布。波兰当地媒体报道，在波兰执法部门展开调查期间，Kral 前往以色列，其持有以色列公民身份。
冷钱包存取危机与 Kral 公开声明
根据 Cointelegraph 报道，Zondacrypto 执行长 Kral 于 2026 年 4 月表示，交易所无法存取一个冷钱包，其中存有约 4,500 枚比特币（BTC），截至撰稿时价值得约 3.6 亿美元。Kral 声明，Zondacrypto 创始人兼前执行长 Sylwester Suszek 从未交付该钱包的私钥，Suszek 自 2022 年起下落不明。Kral 否认有关交易所破产的传言，并声明交易所将履行所有客户义务。
Kral 于 2026 年 2 月告诉 Cointelegraph，由于波兰加密货币监管尚未与欧盟 MiCA 框架对齐，公司总部设于波兰境外。他表示：「虽然我们是一家根植于波兰的公司，也是波兰加密货币市场最大的参与者，但我们多年一直在波兰境外运营。」
常见问题
爱沙尼亚 FSA 对 Zondacrypto 发出警告的具体原因及法規依据为何？
根据爱沙尼亚 FSA 官方警告，Zondacrypto 未在网站上刊登「TeamPL」加密代币白皮书，违反欧盟 MiCA 第 9 条第 1 款规定，该款规定加密资产白皮书须在发行人或申请上市者的网站上保留，直至加密资产被公众持有为止。
Zondacrypto 的冷钱包问题涉及多少 BTC？
根据 Cointelegraph 报道，Kral 于 2026 年 4 月表示交易所无法存取的冷钱包中存有约 4,500 枚 BTC，截至撰稿时价值约 3.6 亿美元；Kral 声明前执行长 Suszek 从未交付私钥，Suszek 自 2022 年起下落不明。
波兰当局何时对 Zondacrypto 展开调查？
根据 Cointelegraph 报道，波兰调查人员于 2026 年 4 月就用户反映的提款问题及无法存取资金的投诉展开调查。
免责声明：本页面信息可能来自第三方，不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考，不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证，对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为，价格波动剧烈，您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
Pi Network 禁止顶级 DApp WorldBanksPi，拥有 14 万用户且未提前警告
据 Pi Network DEX 称，2026 年 5 月 9 日，Pi Network 的核心团队移除了 WorldBanksPi，这是一款在 Pi 浏览器中排名靠前的 DApp，拥有超过 140,000 名用户，且未提前通知或提供申诉流程。该项目被认定为一种庞氏风格的运作，通过以 Pi Network 品牌进行营销来宣传虚假的估值，并采用“存款即得利”的方案，违反了生态系统合规标准。 此次移除属于更大规模的生态系统清理工作的一部分，旨在为 2026 年 5 月 15 日的协议 23 升级截止日期做准备，该升级将引入智能合约功能。Pi Network 正致力于打击欺诈性的财富管理方案、庞氏结构以及不符合合规要求的应用，以便为合法的外部开发者进入链上做准备。
GateNews1小时前
新加坡前海军上尉盗取 170 万 USDT，判处 6 年 10 个月
据《联合早报》于 5 月 9 日报道，新加坡国家法院法官王沁如于 5 月 8 日就被告张荣轩（35 岁，译音）案作出判决，判处入狱六年十个月。张荣轩为前海军菁英潜水单位（Naval Diving Unit）上尉，被裁定趁友人外出时潜入公寓、拍摄冷钱包助记词，并于事后盗走友人持有的 170 万枚 USDT。 犯罪过程：社交工程取得门禁后拍摄助记词 根据《联合早报》引述的案情，2022 年 6 月，被告与受害者（30 岁，中国籍）通过友人引荐相识，两人后来共同创办非同质化代币（NFT）交易平台，该平台隶属 DiGi Selection Holdings Pte Ltd，被告担任首席执行官（CEO），受害者担任首席营运官（COO）。 2022 年 12 月 14 日，受害者将 170 万枚 USDT 转入冷钱包，并在对话中向被告透露此事。同月 18 日，被告借口替友人开门取得受害者的公寓门禁卡后未予归还。 2022 年 12 月 31 日，被告趁受害者外出观看元旦烟火之际，使用门禁卡潜入公寓，在受害者卧室衣柜的收纳盒内找到冷钱包及记录 24 个英文助记词的纸张，拍摄照片后将物品放回原处。20
Market Whisper2小时前
前纽约联储审查员：与特朗普有关联的 WLFI 可能发行未登记证券
杜克大学法学院講師、前紐约聯邦儲備银行審查員 Lee Reiners 於 5 月 8 日在其部落格发文，指出与川普家族关係密切的去中心化金融協议 World Liberty Financial 可能发行了未登記的证券，认为 WLFI 代币应受美国证券交易委員会（SEC）審查。 Reiners 核心分析：Howey 測試与 WLFI 法律定性 根據 Reiners 的部落格文章，WLFI 代币发行符合 SEC 用於判定资产性质的「Howey 測試」核心要素。Reiners 寫道：「WLFI 不是一種去中心化的商品。它是一種川普品牌的治理代币，出售的目的是为了资助一个中心化的加密货币业務。如果美国证券交易委員会的解釋有任何意義，那麼它应該适用於这裡。」 Reiners 指出，World Liberty 在多輪公开预售中出售了约 250 亿枚 WLFI 代币（總供应量 1,000 亿枚），且代币在 World Liberty 協议建立之前出售，並利用川普家族知名度进行推廣，买家很可能出於合理的盈利预期进行投资。Reiners 引述 SEC 指引表示：「SEC 的解釋特別強调发行人行销的重要性
Market Whisper2小时前
前新加坡海军军官因在 FTX 崩溃后偷盗 170 万 USDT 被判处 6 年 10 个月
据《海峡时报》报道，一名新加坡前海军军官张荣轩（35岁）因从一名朋友的冷钱包中窃取 170 万 USDT（约新加坡元 230 万）被判处 6 年 10 个月监禁。张荣轩是海军潜水部队的一名上尉，他承认由于 FTX 崩溃导致的财务损失促使他实施盗窃。他将被盗资金花在了奢侈手表、赌博和房贷偿还上。
GateNews2小时前
新加坡前海军军官因在 FTX 崩溃后盗窃 170 万 USDT 被判处 6 年 10 个月
据 ChainCatcher 称，现年 35 岁的新加坡海军前中校张荣轩因从朋友的冷钱包中盗取 170 万 USDT（约 230 万新加坡元）而被判处监禁 6 年零 10 个月。该被告曾在海军潜水部队担任中校。安保公司追踪到涉案加密货币钱包后，被告承认了盗窃行为，并表示自己是在 FTX 交易所崩盘导致遭受巨额损失之后实施犯罪的。 张荣轩曾通过其与受害者共同运营位于 Upstairs Research Pte Ltd 名下、由 DiGi Selection Holdings Pte Ltd 拥有的 NFT 交易平台而认识受害者。被盗资金用于购买奢侈手表、赌博以及偿还抵押贷款债务。
GateNews3小时前
英国短跑运动员 Chijindu Ujah 因加密诈骗指控被捕，将于 5 月 28 日出庭
据路透社报道，英国短跑运动员、前世界冠军 Chijindu Ujah 因涉嫌加密货币诈骗被逮捕，随后获准以保释金取保候审。Ujah 是被英国国家犯罪局拘留的 10 人之一；其中 7 人已获地方法官批准保释，并将于 5 月 28 日出庭，面临共谋实施诈骗的指控。 警方表示，嫌疑人属于一个有组织的犯罪团伙，涉嫌通过冒充警察和加密货币公司员工进行电话诈骗，诱骗受害者披露安全信息（包括恢复短语），以从其加密货币钱包中盗走资金。据称，一名受害者损失超过 300,000 英镑（约 41 万美元）。
GateNews4小时前
