根据美国司法部（Department of Justice）称，保加利亚籍 53 岁联邦在押囚犯 Rossen G. Iossifov 被指控转移约 29 万美元的加密货币，该加密货币已被没收并上缴美国政府。被指控的行为发生在 2024 年 1 月，即在 Iossifov 于 2021 年因其在一个针对美国受害者的数百万美元网络拍卖欺诈计划中的角色而被定罪之后三年。检方表示，Iossifov 通过多个交易所和非法混币服务转移已被没收的数字资产，以阻止当局取得资金的占有。Iossifov 目前正在服 111 个月的监禁刑期，并已被命令在原罪案中支付超过 264 万美元的赔偿金并没收所涉加密货币。新增指控——为防止扣押而转移财产，以及共谋实施洗钱——最高可判处 25 年监禁。
Iossifov 因数百万美元欺诈于 2021 年获判 111 个月
法院文件显示，Iossifov 于 2021 年因其在一项数百万美元欺诈计划中的角色而被定罪，该计划使美国受害者遭受损失。在其定罪时，他被判处 111 个月监禁，并被命令支付超过 264 万美元的赔偿金。法院还命令 Iossifov 没收与该犯罪有关的加密货币。最初的欺诈计划涉及针对美国境内受害者的网络拍卖欺诈。
DOJ 就涉嫌加密货币转移提起新指控
美国司法部指称，2024 年 1 月，Iossifov 在其 2021 年定罪之后共谋转移已被没收的加密货币。检方表示，他通过多个数字资产交易所和非法混币服务转移这些数字资产，意图阻止美国政府取得资金的占有。司法部刑事司助理司法部长 A. Tysen Duva 表示：“在因针对美国受害者的广泛网络拍卖欺诈计划而被定罪之后，Iossifov 现被指控转移其从该犯罪中获得的加密货币，违反了法院的没收令。那些在先前联邦案件中蔑视依法作出的命令以及其刑期部分内容的被告，将被就此类妨碍性行为追究责任。司法部将采取一切措施，确保正义为复杂金融犯罪的受害者得到伸张。” Iossifov 面临关于为防止扣押而移除财产以及共谋实施洗钱的指控。若被判有罪，他最高可被判处 25 年监禁。
常见问题
Rossen G. Iossifov 在 2024 年 1 月涉嫌做了什么？
Rossen G. Iossifov，这名 53 岁的保加利亚籍公民、联邦监狱在押囚犯，涉嫌在 2024 年 1 月转移约 29 万美元的加密货币。据检方称，这些加密货币在 2024 年 1 月被没收并上缴美国政府。他通过多个交易所和非法混币服务转移这些数字资产，以防止当局取得资金的占有。此前，这些加密货币已在其于 2021 年因一项数百万美元网络拍卖欺诈计划获罪之后被命令没收。
Iossifov 涉嫌的加密货币转移行为面临哪些指控？
Iossifov 面临关于为防止扣押而移除财产以及共谋实施洗钱的指控。若在这些指控上被判有罪，他最高将面临 25 年监禁。目前他正在服刑 111 个月，原因是他在该网络拍卖欺诈案中于 2021 年被定罪。
为什么 Iossifov 最初在 2021 年被判入狱？
Iossifov 于 2021 年因其在一项数百万美元网络拍卖欺诈计划中的角色而被定罪，该计划针对美国受害者。法院判处他 111 个月监禁，并命令其支付超过 264 万美元的赔偿金。法院还命令他没收与该犯罪有关的加密货币。
