俄罗斯金融监督局：加密兑换商应与银行同等监管，消除洗钱监管漏洞

据 Bits.media 于 5 月 19 日报道，俄罗斯金融监督局（Rosfinmonitoring）副局长格尔曼·涅格利亚德（German Neglyad）在接受俄罗斯新闻社采访时表示，该机构希望将加密货币兑换商（即加密卢布的交易点）与银行同等严格监管，以消除两者之间的“监管套利”漏洞。

涅格利亚德的确认声明

根据 Rosfinmonitoring 副局长涅格利亚德接受俄罗斯新闻社采访的确认引述：“目前，银行业监管非常严格，而加密货币流通领域完全缺乏监管，这造成了监管上的漏洞。犯罪分子可以利用这一薄弱环节——通过这种基础设施更容易洗钱。必须消除这一薄弱环节。”

涅格利亚德表示，部分市场参与者反对严格监管，担心业务转入“灰色地带”，但 Rosfinmonitoring 认为这种担忧毫无根据。他称对加密货币兑换商采取与银行类似的监管方式是“正常且文明的做法”：“企业要么遵守法律，要么就游离于法律框架之外。”

FATF 评级风险：确认的外部压力

根据报道确认：

俄罗斯 FATF 成员资格：自 2023 年 2 月 24 日起暂停

FATF 要求：要求各国对加密货币流通进行监管；曾多次呼吁将俄罗斯列入洗钱黑名单，截至目前尚未实施

FATF 立场：表示所有国家在与俄罗斯互动时应保持谨慎，“以保护国际金融体系”

涅格利亚德的警告：若俄罗斯未能遵守 FATF 要求并建立管制措施，FATF 可能下调俄罗斯的评级

加密市场监管法案：确认的立法进展

根据报道确认：

法案提交方：俄罗斯政府

立法现状：已在国家杜马通过一读，目前正在准备二读

Rosfinmonitoring 立场：支持法案，反对放宽条款（与部分银行家和立法者的立场不同）

常见问题

俄罗斯目前如何监管加密货币兑换商？

根据 Rosfinmonitoring 副局长的声明，加密货币流通领域目前“完全缺乏监管”，而银行业受到严格监管，形成显著的监管差距。Rosfinmonitoring 认为这一差距构成监管套利漏洞，需要通过立法消除。

俄罗斯的 FATF 成员资格目前状态如何？

俄罗斯的 FATF 成员资格自 2023 年 2 月 24 日起被暂停。FATF 曾多次呼吁将俄罗斯列入洗钱黑名单，但截至报道时尚未实施。FATF 表示各国应谨慎对待与俄罗斯的互动，以保护国际金融体系。

俄罗斯加密市场监管法案的下一步是什么？

根据报道，法案已在国家杜马通过一读，目前正在准备二读。Rosfinmonitoring 支持法案并反对放宽条款，但报道指出部分银行家和立法者的立场与此不同，二读结果尚待确认。