据《Hürriyet Daily News》报道,土耳其检察官今天就涉及大巴扎(Grand Bazaar)的一起庞大洗钱网络对504名嫌疑人提起指控,涉案非法所得约8.5亿美元。被告被指控利用空壳公司、银行账户、外汇兑换商、POS机以及加密货币交易所隐藏非法资金。检察官称,嫌疑人将所得款项兑换为加密货币以进行海外转账,并引导受害者参与诈骗性投资计划。首席被告Türker Ak面临最高34.5年监禁;网络管理者Murat Dönmezoğlu则面临最高31年。
免责声明:本页面信息可能来自第三方,仅供参考,不代表 Gate 的观点或意见,亦不构成任何财务、投资或法律建议。数字资产交易风险较高,请勿仅依赖本页面信息作出决策。具体内容详见
声明。