الأحكام والتهم
حُكم على إيفان تانجيمان، 22 عامًا، وهو مقيم في كاليفورنيا، يوم الجمعة بالسجن الفيدرالي لمدة 70 شهرًا لدوره في غسل عائدات من شبكة سرقة عملات رقمية متعددة الولايات، والتي سرقت نحو $263 مليون دولار من الأصول الرقمية من ضحايا، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية. وقد أصدرت القاضية الأمريكية في المحكمة الجزئية كولين كولار-كوتيلي الحكم في مقاطعة كولومبيا. وقد أقر تانجيمان، من نيوبورت بيتش، بالذنب في ديسمبر بخصوص تهمة مؤامرة تتعلق بمنظمة مؤثرة وفاسدة، كما تلقى ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف.
الدور الإجرامي والأساليب
اعترف تانجيمان، الذي كان يستخدم أسماءً مستعارة عبر الإنترنت من بينها “E” و"Tate" و"Evan|Exchanger"، وفقًا للادعاء، بتحويل ما لا يقل عن 3.5 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة إلى نقد عبر محوّل نقدي للدفعات الكبيرة، وباستخدام أسماء مزيفة لاستئجار منازل فاخرة لأعضاء المجموعة. ووصف المدعي الأمريكي جينين فيريس بيرو من دائرة مقاطعة كولومبيا العملية بأنها واحدة “مبنية على الجشع إلى درجة فجة لدرجة أنها تقترب من الكوميدية”، مشيرةً إلى فواتير النادي الليلي، وسيارات لامبورغيني، وساعات رولكس التي تم تمويلها بعملات مشفرة مسروقة. كما أشارت بيرو إلى أن تانجيمان زاد من دوره عبر توجيه تدمير الأدلة بعد اعتقال عدد من المتآمرين المشاركين في 2024، وهو ما وصفته بأنه “وعي بالذنب”.
الهيكل التنظيمي
نشأت المؤسسة من صداقات تكوّنت على منصات ألعاب إلكترونية عبر الإنترنت، حيث كان الأعضاء موزعين في جميع أنحاء كاليفورنيا وكونيتيكت وفلوريدا ونيويورك وخارجها، وفقًا للادعاء. وقسّمت المجموعة العمل بين مخترقي قواعد البيانات، والمنظمين، ومحددي الأهداف، والمتصلين الذين يتظاهرون بأنهم موظفون في شركة تبادل أو دعم جوجل، ولصوص المنازل الذين استهدفوا محافظ الأجهزة الخاصة بالضحايا.
السرقة الكبرى والمتآمرون المشاركون
كانت أكبر عملية سرقة معروفة للطاقم هجومًا في أغسطس 2024 استنزف أكثر من 4,100 بيتكوين من ضحية واحدة في واشنطن العاصمة، وكانت قيمته آنذاك نحو $230 مليون دولار، وهو ما يساوي الآن أكثر من $321 مليون دولار بأسعار اليوم. وقد تم اعتقال المتهمين المشاركين مالون لام وجيانديل سيرانو وتوجيه التهم إليهما في سبتمبر 2024، بعد أن حدد المحقق في السلسلة تشاكس-بت بشكل علني هويتهما وزعم أنهما متآمران مشاركان مع فيير تشيتال. وتزامنت إقرار تانجيمان بالذنب في ديسمبر الماضي مع كشف النقاب عن لائحة اتهام مُشددة ثانية أضافت ثلاثة متهمين آخرين إلى القضية: نيكولاس ديلكاف، ومصطفى إبراهيم، ودنماركي زلفيقار.
مصادرات الأصول وأسلوب المعيشة
استولى عملاء اتحاديون على سيارة Rolls-Royce Ghost موديل 2022 وبورش GT3 RS من منزل تانجيمان، وفقًا للوثائق، وقال المدعون إن لام رتّب على نحو منفصل شراء لامبورغيني أوروس له. ووفقًا لمكتب المدعي الأمريكي، استأجر أعضاء المجموعة الأوسع منازل فخمة في لوس أنجلوس وهامبتونز وميامي مقابل ما بين 40,000 إلى 80,000 دولار شهريًا.
حالة التحقيق
ما يزال التحقيق، الذي قاده مكتب واشنطن التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والتحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب (IRS)، ويجري مقاضاته من قبل مساعد المدعي الأمريكي ويِل هارت، مستمرًا.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
