تُشدِّد الولايات المتحدة حملة مداهمة مركز الاحتيال عبر استهداف تدفقات أموال “تاي تشانغ” المزعومة وغسل أموال كريبتو المرتبط بمخططات تستهدف الأمريكيين. وتُثير الإجراءات ضغوطًا على شبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا المتهمة باستخدام الاحتيال عبر الإنترنت للوصول إلى ضحايا أمريكيين.
أهم النقاط:
- $700M تزيد مصادرات وزارة العدل الضغط على شبكات غسيل الأموال المشدودة إلى عمليات احتيال تستهدف الأمريكيين.
- $10M تستهدف جوائز وزارة الخارجية تدفقات أموال تاي تشانغ.
- تُوسِّع إجراءات فرقة الضرب (Strike Force) أعمال الإنفاذ في جهود تتبّع العملات المشفرة.
وزارة العدل ووزارة الخارجية تستهدف تدفقات أموال مركز الاحتيال
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ووزارة الخارجية عن إجراءات منسّقة في 23 أبريل، تستهدف مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا، وشبكاتها المالية، ومخططات الاحتيال المزعومة التي تستهدف الأمريكيين. وأصدرت وزارة الخارجية “عرضًا للمكافأة يصل إلى $10 مليونًا مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل مراكز تاي تشانغ للغش في بورما”، في حين عرضت وزارة العدل بالتفصيل إجراءات فرقة الضرب لمراكز الاحتيال ضد مراكز الاحتيال في المنطقة. معًا، تُركِّز الخطوات على تعزيز تركيز واشنطن على تعطيل التمويل، وتتبع العملات المشفرة، والإنفاذ ضد شبكات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف ضحايا من الولايات المتحدة.
قالت وزارة الخارجية إن المكافأة تسعى للحصول على معلومات مرتبطة بغسل الأموال المتصل بتاي تشانغ. وذكرت:
“تاي تشانغ عبارة عن سلسلة من المركّبات التي تنفّذ مخططات الاحتيال عبر الإنترنت هذه، خصوصًا احتيال استثمار العملات المشفرة.”
تضع هذه الصياغة التركيز على كلٍّ من المركبات المادية والقنوات المالية المرتبطة بالمخططات المزعومة. كما تشير المكافأة إلى أن المسؤولين الأمريكيين يبحثون عن معلومات يمكن أن تساعد في الاستيلاء على الأموال المرتبطة بنشاط غسيل الأموال أو استعادتها.
دفعة تتبّع العملات المشفرة ترفع المخاطر لحملة مداهمة مركز الاحتيال
حددت وزارة العدل خطة إنفاذ موسَّعة عبر فرقة الضرب لمراكز الاحتيال، مع التأكيد على استمرار تتبّع التمويل واسترداد الأصول. وقالت: “واصلت فرقة الضرب تحديد الأموال المتورطة في غسل الأموال الصادر من مراكز الاحتيال، ساعيةً إلى الاستيلاء على الأموال ومصادرتها في الوقت نفسه”، وأضافت:
“على نحوٍ جماعي، قامت مكاتب المدعي العام الأمريكي، والفرقة الجنائية في الوزارة، وشركاؤهم بتقييد أكثر من $700 مليون دولار من العملات المشفرة يُزعم أنها مرتبطة بغسل الأموال الناتجة عن عمليات احتيال بالعملات المشفرة.”
تشير قيمة المبلغ إلى حجم العملية وتُبرز الدور المحوري للعملات المشفرة في استراتيجية الإنفاذ الحكومية.
تعكس الإعلانات استراتيجية على مسارين تستهدف تمويل مراكز الاحتيال. تعرض وزارة الخارجية حوافز لكشف تدفقات الأموال المرتبطة بتاي تشانغ، بينما تُبرز وزارة العدل المصادرات المستمرة والمصادرات اللاحقة. معًا، تركز المقاربة على قطع عائدات الاحتيال بدلًا من مجرد ملاحقة المشغّلين. وبالنسبة لأسواق العملات المشفرة وللمحققين، تُعزّز هذه الإجراءات أهمية تتبّع الأصول الرقمية المرتبطة بغسل الأموال المنسوب إلى مراكز الاحتيال. والآفاق الآن تعتمد على ما إذا كانت معلومات استخباراتية جديدة ستؤدي إلى مصادرات إضافية، إذ تهدف الوكالتان إلى إضعاف شبكات الاحتيال عبر تعطيل الأموال الكامنة خلفها.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
