تشنّ وزارة الخزانة الأميركية ووزارة العدل، مؤخراً، إجراءات تنفيذية مشتركة ضد عمليات الاحتيال المعروفة باسم “حظائر الخنازير” في مجال العملات المشفّرة، والتي تُمارَس على نحو متزايد في جنوب شرق آسيا، وذلك ضمن عمليات تواصل واحتيال تندرج تحت طُرق “التعرّف/المواعدة” لخداع الضحايا. أعلنت الجهات الرسمية رسمياً فرض عقوبات على السناتور الكمبودي لونغ آن (Kok An) و28 فرداً وكياناً ضمن شبكتِه الإجرامية، مع اتهامه باستخدام النفوذ السياسي ومناطق القمار التابعة له في حمايته لعمليات احتيال واسعة النطاق والاتجار بالبشر. ووفقاً لتقديرات، أدت هذه العمليات الاحتيالية إلى خسائر تصل إلى 10 مليارات دولار أميركي في عام واحد لدى أفراد من الولايات المتحدة. وبالتزامن مع هذه الحملة، قامت شركة مُصدِرة العملات المستقرة Rether أيضاً بتجميد أكثر من 344 مليون دولار من الأصول الرقمية محلّ الاشتباه.
احتيال “حظيرة الخنازير” عبر المواعدة العاطفية: خسارة الأميركيين لأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
في السنوات الأخيرة، تعتمد تنظيمات إجرامية عابرة للحدود ومتمركزة في جنوب شرق آسيا بكثرة على أسلوب الاحتيال المعروف بـ “حظيرة الخنازير” (Pig Butchering). يقوم المحتالون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة بالاستثمار في قضاء أشهر وحتى سنوات في بناء صداقة أو علاقة رومانسية مع الضحايا، ثم بعد كسب الثقة، يستخدمون فخ “استثمارات بعائد مرتفع” لإغواء الضحايا بتحويل مدخراتهم مدى الحياة على شكل أصول رقمية إلى منصّة تداول وهمية، وفي النهاية يلوذون بالفرار مباشرةً بالأموال المسروقة.
تقدّر الحكومة الأميركية أن الأميركيين فقدوا ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في عام 2024 بسبب أنشطة الاحتيال في جنوب شرق آسيا، كما أنه في الربع الأول من عام 2026 فقط، بلغ إجمالي الخسائر الناتجة عن الاحتيال والهجمات الإلكترونية بالفعل 482 مليون دولار، ما يبرز مدى إلحاح الحاجة إلى تعزيز الوعي بأمان الأصول الرقمية عبر الإنترنت.
عقوبات OFAC الأميركية على السناتور الكمبودي وشبكة الاحتيال الأساسية
في هذه العملية، تستهدف وزارة الخزانة الأميركية مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بشكل مباشر السناتور لونغ آن، الذي تربطه علاقات جيدة بين السياسة والأعمال في كمبوديا. يدير لونغ آن عدداً من دور القمار والمنتجعات في أماكن مثل بويبيت، وسيهانوكفيل، وغيرها، عبر شركات يمتلكها مثل فندق/منتجع كراون ريزورتس (Crown Resorts) ومجموعة أنكو للإخوة (Anco Brothers Co Ltd). تُحوَّل هذه المنشآت فعلياً إلى مناطق احتيال ضخمة، تعمل بشكلٍ مخصص في احتيال استثمارات الأصول الرقمية وغسل الأموال.
أشار مسؤولو إنفاذ القانون إلى أن العديد من الموظفين الميدانيين الذين يشاركون في الاحتيال داخل هذه المناطق هم أيضاً ضحايا للاتجار بالبشر أنفسهم. تم خداعهم عبر وظائف تقنية أو خدمة عملاء مزيفة للقدوم إلى كمبوديا، ثم تمت مصادرة جوازات سفرهم، وبعد ذلك تُجبرون تحت تهديدات العنف واستعباد الديون على تحقيق إنجازات احتيالية يومية مُحددة. لم يكتفِ لونغ آن بجمع الإيجارات من هذه التنظيمات الإجرامية، بل استغل أيضاً نفوذه السياسي لتوفير أفراد أمن وحماية هذه الأنشطة غير القانونية من الملاحقة.
وزارة الخارجية الأميركية تقدّم مكافأة قدرها 10 ملايين دولار
من أجل تفكيك بنية هذه الجرائم بالكامل، نفّذت “فرقة العمل المعنية بمكافحة الاحتيال” التابعة لوزارة العدل الأميركية انتشاراً نشطاً. قامت فرقة العمل بمصادرة تطبيق مراسلة مجتمعية مخصص لتجنيد ضحايا الاتجار بالبشر، كما أجبرت على إيقاف 503 نطاقات مزيفة كانت تتخفّى على أنها منصات تداول عملات مشفرة شرعية.
وعلى صعيد قطع مسار تدفق الأموال، حصلت تحركات جهات إنفاذ القانون أيضاً على تعاون من القطاع. بعد ساعات قليلة من الإعلان الرسمي عن العقوبات الأميركية، أعلنت شركة مُصدِرة العملات المستقرة Tether فوراً تجميد أكثر من 344 مليون دولار من USDT، إذ يُزعم أن هذه الأموال مرتبطة مباشرةً بغسل الأموال والأنشطة غير القانونية ضمن شبكة العقوبات هذه. إضافةً إلى ذلك، طرحت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة عالية، تصل إلى 10 ملايين دولار، للحصول على معلومات محورية تساعد في حجز أو استرداد العائدات غير المشروعة من مناطق احتيال أخرى مثل ميانمار.
سلسلة صناعة إجرامية عابرة للحدود ضخمة: إدراج عدة شركات مرتبطة في القائمة السوداء
إلى جانب لونغ آن نفسه، قامت وزارة الخزانة الأميركية أيضاً بإدراج عدد من أقاربه المقرّبين وشركائه في قائمة العقوبات. وتشمل هذه Rithy Raksmei، التي تتحكم في مجموعة K99، إذ جرى كذلك اتهام عدة مواقع عقارية تابعة للمجموعة بأنها قواعد لتنفيذ عمليات احتيال عاطفية وسرقة المحافظ الافتراضية. كذلك، شركة Bolai للتطوير والاستثمار في سيهيم ريب المعروفة بالازدهار، والتي أسسها Heng Luo، لا يُشتبه فقط في أنها تورّط ضحايا الاتجار القسري في عمليات الاحتيال، بل إنها تدير أيضاً مواقع مراهنات قمار سرّية، وتساعد المجرمين على تحويل ملايين الدولارات من عائدات الاحتيال عبر الحدود إلى حسابات في الخارج.
ومن بين الكيانات الأخرى الخاضعة للعقوبات أيضاً بنك هينغ فنغ كمبوديا (Heng Feng Cambodia Bank plc) وأعلى مسؤوله Sai Aung Linn، وهما مشتبهان في المساعدة على غسل أموال عبر الصرف. وفي الآونة الأخيرة، فرضت المحاكم الأميركية كذلك عقوبات مشددة على الشخصيات الرئيسية في شبكات غسل الأموال العابرة للحدود من هذا النوع؛ فعلى سبيل المثال، دانت المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا في فبراير 2026 زعيم المؤامرة دارين لي (Daren Li)، الذي يُزعم أنه ساعد في غسل أموال عبر الشبكة بما يصل إلى 73 مليون دولار، حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً.
تظهر هذه المقالة الولايات المتحدة تُعاقِب كبار المسؤولين الكمبوديين! مجمع احتيال بقيمة 10 مليارات دولار! Tether تُجمّد أكثر من 344 مليون دولار USDT في أقرب وقت في 鏈新聞 ABMedia.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
