قضت محكمة في ولاية أوهايو بسجن المقيم في ألباني الجديدة، راثناكيشوري جيري، لمدة 9 سنوات فيدرالية، مع الإفراج الخاضع للرقابة لمدة 3 سنوات، وذلك في 18 مايو. وتُعدّ التهمة أنه دبر مخططًا احتياليًا على شكل مخطط بونزي استهدف أموالًا بقيمة تصل إلى 10 ملايين دولار، في مجال العملات المشفرة. والأكثر لفتًا للانتباه أن جيري واصل خلال فترة انتظار الحكم جمع الأموال من مستثمري العملات المشفرة، حتى بعد إقراره بالذنب في أكتوبر 2024، أي بعد توجيه الاتهامات إليه.
الوقائع الجنائية المؤكدة وأساليب الاحتيال
ادعاء الهوية (مؤكد): زعم جيري أنه متداول ذو خبرة في منتجات مشتقات العملات المشفرة والبيتكوين (BTC).
الوعود المقدمة للمستثمرين (مؤكد): وعد بعوائد مرتفعة مع عدم وجود أي مخاطر على رأس المال؛ ووعد بحماية رأس مال المستثمرين.
الآلية الفعلية (مؤكد): استخدم أسلوبًا نموذجيًا في مخططات بونزي؛ إذ تم دفع أموال المستثمرين الأوائل من أموال مستثمرين جدد. أدت عمليات تداول فاشلة عدة مرات إلى خسارة أموال العملاء؛ وعندما طلب المستثمرون استرداد الأموال، تم المماطلة لأسباب مختلفة.
مواصلة الاحتيال بعد الإقرار بالذنب (مؤكد): في أكتوبر 2024، وبعد الإقرار بالذنب وقبل صدور الحكم، واصل جيري جمع الأموال من مستثمري العملات المشفرة؛ وأكد بيان لوزارة العدل أن جيري اعترف في اتفاق الإقرار بالذنب المُعدّل بهذه الممارسة الإضافية، وأن ذلك أُخذ في الاعتبار عند إصدار الحكم.
الجدول الزمني للإجراءات القضائية
نوفمبر 2022: قامت السلطات الفيدرالية بتوجيه اتهام إلى جيري لأول مرة بتهم احتيال عبر خمس قضايا اتصالات
أكتوبر 2024: أقر جيري بالذنب في أحد الاتهامات
من الإقرار بالذنب حتى صدور الحكم: واصل جيري جمع الأموال من مستثمري العملات المشفرة
18 مايو 2026: الحكم عليه بالسجن 9 سنوات فيدرالية + الإفراج الخاضع للرقابة لمدة 3 سنوات
تولت وزارة العدل، قسم الاحتيال، مسؤولية رفع الدعوى في هذه القضية، وقاد العمل كل من نائب رئيس المكتب الميداني المساعد لوسي بي. جينينغز ومحامي المحاكمة تامارا ليفشيتز.
الأسئلة الشائعة
لماذا استطاع جيري مواصلة الاحتيال بعد إقراره بالذنب؟
وفقًا لبيان وزارة العدل، واصل جيري جمع الأموال من المستثمرين خلال فترة انتظار قرار المحكمة الفيدرالية النهائي بعد إقراره بالذنب في أكتوبر 2024. وأقر في نهاية المطاف بهذه الممارسة الإضافية ضمن اتفاق الإقرار بالذنب المُعدّل، وتم أخذها في الاعتبار عند توقيت إصدار الحكم.
لماذا يُعد وعد “عوائد مرتفعة دون مخاطر” سمة نموذجية من سمات الاحتيال؟
في بيئات الاستثمار القانونية، تقترن العوائد المرتفعة دائمًا بمخاطر مرتفعة. إن الوعد بـ “عوائد سخية دون أي مخاطر على الأموال” مع ضمان سلامة رأس المال يُعد واحدًا من السمات الجوهرية لتحديد مخططات بونزي واحتيال الاستثمار. وقد أكد قسم وزارة العدل أن جيري لم يكن يعتمد على الأرباح الناتجة عن التداول، بل كان يستخدم أموال مستثمرين جدد لدفع أموال المستثمرين الأوائل.
ماذا تعكس خسائر احتيال العملات المشفرة البالغة 113.6 مليار دولار في 2025؟
وفقًا لتقرير لجنة التحقيقات الفيدرالية IC3، زادت خسائر احتيال العملات المشفرة في الولايات المتحدة في 2025 مقارنة بعام 2024 بنسبة 22%، مع استمرار اتجاه تصاعدي سنويًا. ويُعد حكم قضية جيري واحدًا من أحدث قضايا إنفاذ القانون على مستوى فيدرالي، لكن الحجم الإجمالي لخسائر احتيال العملات المشفرة ما يزال في اتساع.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على
إخلاء المسؤولية.
