أدت عملية مزعومة لتقمّص أدوار الدعم إلى خسائر بلغت أكثر من 13 مليون دولار في محافظ عملات مشفرة، وفقاً لوزارة العدل الأمريكية. تتركز القضية على ادعاءات دعم مزيفة، والوصول غير المصرّح به إلى حسابات رقمية، وتحويلات من المحافظ، وغسل الأموال عبر إنفاق فاخر.
الملخص:
-
- ت زعم السلطات أن مخططاً لتقمّص أدوار الدعم أتاح وصولاً غير مصرح به إلى محافظ العملات المشفرة والحسابات الرقمية.
-
- يقدّر المحققون أن خسائر المحافظ تجاوزت 13 مليون دولار، مع وجود ضحايا محتملين إضافيين ما زالت قيد المراجعة.
-
- حذرت وكالات فيدرالية سابقاً من أن جهات دعم مزيفة غالباً ما تستخدم إعلانات البحث وتدّعي بشكل عاجل مزاعم تتعلق بالأمان.
مخطط لتقمّص أدوار الدعم أدى إلى خسائر في محافظ العملات المشفرة
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 11 مايو أن لائحة اتهام تستهدف مخططاً مزعوماً للاحتيال بالعملات المشفرة وغسل الأموال تزيد قيمته على 13 مليون دولار. تتركز القضية على الوصول غير المصرح به إلى الحسابات الرقمية ومحافظ العملات المشفرة. ووجّه المدعون اتهامات إلى ترينتون ريتشارد ديفيد جونستون، 19 عاماً، من كندا، وبراندون مايكل تارديبون، 28 عاماً، من ميامي.
تقول وثائق المحكمة إن العملية المزعومة استخدمت انتحالاً يرتبط بمحرك بحث شائع وشركات متعلقة بالعملات المشفرة. وبعد الحصول على الوصول، نُقل عن الضحايا أن حيازاتهم من العملات المشفرة حُوّلت لصالح المتآمرين. وقال المحققون إن المزيد من الضحايا ما زال يجري تحديدهم، ما يجعل إجمالي نطاق خسائر المحافظ المزعومة غير محسوم.
وقال المدعون إن:
“جونستون وآخرون من المتآمرين زُعم أنهم انتحلوا صفة ممثلي الدعم عن محرك بحث شائع وشركات مرتبطة بالعملات المشفرة للحصول على وصول غير مصرح به إلى حسابات الضحايا الرقمية ومحافظ العملات المشفرة.”
تشمل التهم التآمر لارتكاب الاحتيال عبر الأسلاك والتآمر لارتكاب غسل الأموال. كما قدم المدعون تهمة إيواء مرتبطة بالإقامة في سكن فاخر ضمن منطقة ميامي بينما كان جونستون موجوداً بصورة غير قانونية داخل الولايات المتحدة.
مزاعم غسل الأموال تربط حصيلة العملات المشفرة بإنفاق فاخر
تركز مزاعم غسل الأموال على معاملات يقول المدعون إنها أخفت طبيعة ومصدر عائدات الاحتيال. وتنص لائحة الاتهام على أن أكثر من 1 مليون دولار موّل عقود إيجار سيارات فاخرة، ومشتريات مجوهرات عالية المستوى، ونشاطات ليلية، ونفقات ترفيه. وقد أفصحت وزارة العدل الأمريكية عن ذلك عبر:
“بمجرد الحصول على الوصول، زُعم أن المتآمرين نقلوا حيازات عملات الضحايا المشفرة لصالحهم. ويقدّر المحققون أن الضحايا تكبدوا خسائر تتجاوز 13 مليون دولار، مع استمرار تحديد ضحايا إضافيين.”
صدرت تنبيهات منفصلة من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ولجنة التجارة الفيدرالية (Federal Trade Commission) قبل لائحة اتهام ميامي، وصفت تكتيكات مماثلة لتقمّص أدوار دعم العملات المشفرة. وتطرقت تلك التحذيرات إلى مخططات زعم فيها المحتالون أنهم موظفو دعم في بورصة أو شركة تقنية، وادعوا أن الحسابات تعرضت للاختراق، وطلبوا بيانات تسجيل الدخول، ورموز المصادقة الثنائية، وعبارات البذور، أو الوصول عن بُعد إلى جهاز. كما حذرت الوكالات الفيدرالية أيضاً من أن أرقام الدعم الاحتيالية قد تظهر عبر إعلانات بحث مدعومة ونتائج بحث تم التلاعب بها.
تتشابه الأساليب الواردة في تلك التحذيرات الفيدرالية السابقة مع أبرز الادعاءات في قضية ميامي، بما في ذلك انتحال صفة الدعم، والوصول غير المصرح به إلى الحسابات، وتحويلات محافظ العملات المشفرة، وغسل الأموال المرتبط بالإنفاق الفاخر. وتظل لائحة الاتهام مجرد ادعاء، ويُفترض براءة المتهمين ما لم يثبت ارتكابهم الجرم.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على
إخلاء المسؤولية.
