وزارة العدل الأمريكية تصادر البنية التحتية لشركة هويون المرتبطة بغسل أموال بمليارات الدولارات عبر العملات المشفرة

استولت وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء على حساب حوسبة سحابية كان يستضيف البنية التحتية الخلفية للشركات التابعة لمجموعة Huione الكمبودية، التي وصفها المدعون العامون بأنها واحدة من أكثر الأسواق الإجرامية نشاطاً في العالم. مكّن الحساب من تشغيل Huione Guarantee، وهو سوق على Telegram يتاجر فيه البائعون ببيانات البطاقات المسروقة ومعلومات الهوية وخدمات غسل الأموال لعمليات الاحتيال في جنوب شرق آسيا. وفي اليوم نفسه، تحركت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة لتمديد حظرها الحالي على Huione ليشمل الكيان الخلف H-Pay Service PLC، لمنع المجموعة من التحايل على قيود النظام المالي الأمريكي. وقال المدعون إن الحساب كان بمثابة العمود الفقري التكنولوجي الذي سمح بتحويل مليارات من عائدات الاحتيال وإخفائها قبل تحويلها إلى النظام المصرفي. ويأتي هذا الإجراء ضمن عملية Riptide، وهي حملة لمكتب التحقيقات الفيدرالي تستهدف البنية التحتية للاحتيال عبر الإنترنت في ظل ارتفاع خسائر الجرائم الإلكترونية بنسبة 26%.

وزارة العدل تصادر البنية التحتية السحابية لـ Huione

أعلنت وزارة العدل يوم الثلاثاء عن مصادرة حساب حوسبة سحابية تستخدمه الشركات التابعة لمجموعة Huione، وهو تكتل كمبودي. استضاف الحساب البنية التحتية الخلفية لتلك الشركات التابعة، حسبما قال المدعون، مما سمح للمجرمين بتحويل الأموال وإخفائها قبل تحويلها إلى النظام المصرفي دون أن تُكتشف. صرح مساعد النائب العام للشعبة الجنائية A. Tysen Duva بأن هذه المصادرة "توجه ضربة لواحد من أكثر الأسواق الإجرامية نشاطاً في العالم". ووفقاً لوثائق المحكمة، ساعد الحساب في تشغيل Huione Guarantee، المعروف أيضاً باسم Haowang Guarantee، حيث يتاجر البائعون ببيانات البطاقات والهوية المسروقة وعائدات البرامج الضارة وخدمات غسل الأموال لعمليات الاحتيال الرومانسية والاستثمارية. كما أدارت المنصة خدمات ضمان (escrow) لمساعدة المجرمين، بمن فيهم غاسلو الأموال، في التعامل بالعملات المشفرة.

FinCEN تمدد الحظر ليشمل H-Pay Service PLC

يوم الثلاثاء، تحركت FinCEN لتمديد حظرها الحالي على Huione ليشمل الكيان الخلف H-Pay Service PLC، للحماية من تحايل المجموعة على الحظر. في أكتوبر الماضي، أصدرت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة قاعدة نهائية تفصل Huione عن النظام المالي الأمريكي باعتبارها "مصدر قلق رئيسي لغسل الأموال"، مستشهدة بدورها في غسل عائدات احتيال العملات المشفرة وأموال من عمليات الاختراق السيبراني لكوريا الشمالية.

Huione Guarantee عملت كسوق على Telegram

وصف محللو البلوكشين Huione Guarantee بأنها أكبر سوق غير قانوني عبر الإنترنت على الإطلاق، متجاوزة أسلافها في الويب المظلم مثل Silk Road. حظرت Telegram قنواتها في مايو 2025، مما أجبرها على الإغلاق، على الرغم من ظهور أسواق بديلة بسرعة لسد الفجوة. عملت المنصة كسوق على Telegram يتاجر فيه البائعون بالبيانات المسروقة وخدمات غسل الأموال وأدوات عمليات الاحتيال في جنوب شرق آسيا.

الخزانة فصلت Huione عن النظام المالي الأمريكي في أكتوبر

في أكتوبر الماضي، أصدرت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة قاعدة نهائية تفصل Huione عن النظام المالي الأمريكي باعتبارها "مصدر قلق رئيسي لغسل الأموال". واستشهدت القاعدة بدور المجموعة في غسل عائدات احتيال العملات المشفرة وأموال من عمليات الاختراق السيبراني لكوريا الشمالية. وتُعد هذه المصادرة تتويجاً لعام من الحملات على Huione.

FBI يبلغ عن خسائر احتيال العملات المشفرة بقيمة 7.2 مليار دولار في 2025

أبلغ الأمريكيون عن خسائر تزيد عن 7.2 مليار دولار من احتيال الاستثمار في العملات المشفرة وحده لمركز شكاوى الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2025، وهي جزء من أكثر من 20 مليار دولار من إجمالي خسائر الجرائم الإلكترونية العام الماضي، بزيادة قدرها 26%. القضية، التي حقق فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي في سان فرانسيسكو وتحقيقات الجرائم الجنائية التابعة لمصلحة الإيرادات الداخلية (IRS)، هي جزء من عملية Riptide، وهي حملة لمكتب التحقيقات الفيدرالي تستهدف البنية التحتية وراء الاحتيال عبر الإنترنت. وأشادت الوزارة بمشاركة شركتي تحليل البلوكشين Chainalysis و Elliptic، بالإضافة إلى فريق الجرائم الإلكترونية في Google، لمساعدتهم. أثبتت Huione قدرتها على إعادة التجمع في مواجهة الضغوط من جهات إنفاذ القانون، حيث أطلقت عملتها المستقرة الخاصة USDH، وحولت نشاطها إلى منصات تابعة مع تشديد الرقابة.

الأسئلة الشائعة

ما الذي صادرته وزارة العدل يوم الثلاثاء فيما يتعلق بمجموعة Huione؟ استولت وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء على حساب حوسبة سحابية كان يستضيف البنية التحتية الخلفية للشركات التابعة لمجموعة Huione الكمبودية. مكّن الحساب من تشغيل Huione Guarantee، وهو سوق على Telegram يتاجر فيه البائعون ببيانات البطاقات المسروقة ومعلومات الهوية وخدمات غسل الأموال لعمليات الاحتيال في جنوب شرق آسيا.

لماذا مددت FinCEN حظرها ليشمل H-Pay Service PLC؟ يوم الثلاثاء، تحركت FinCEN لتمديد حظرها الحالي على Huione ليشمل الكيان الخلف H-Pay Service PLC، لمنع المجموعة من التحايل على قيود النظام المالي الأمريكي. في أكتوبر الماضي، أصدرت وزارة الخزانة قاعدة نهائية تفصل Huione عن النظام المالي الأمريكي باعتبارها "مصدر قلق رئيسي لغسل الأموال"، مستشهدة بدورها في غسل عائدات احتيال العملات المشفرة وأموال من عمليات الاختراق السيبراني لكوريا الشمالية.

كم خسر الأمريكيون بسبب احتيال الاستثمار في العملات المشفرة في 2025؟ أبلغ الأمريكيون عن خسائر تزيد عن 7.2 مليار دولار من احتيال الاستثمار في العملات المشفرة وحده لمركز شكاوى الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2025، وهي جزء من أكثر من 20 مليار دولار من إجمالي خسائر الجرائم الإلكترونية العام الماضي، بزيادة قدرها 26%.