ووفقًا لتقارير نُشرت في 11 مايو، أنهت محكمة الشعب في منطقة غولوشو بمدينة فوتشو (محكمة غولوشو) مؤخرًا النظر في قضية نزاع بشأن إدارة استثمار بالوكالة. قام المستثمر تشن مو بنقل 480 ألف يوان عبر وسيط يدعى ليو مو لشراء «إدارة استثمار في الفوركس»؛ وبعد تحويل الأموال إلى USDT (تيثر) تم تحويلها إلى منصة تداول خارجية، ثم تكبد خسارة كاملة في النهاية بسبب إغلاق المنصة. وقد خلصت محكمة غولوشو إلى أن المعاملة شكلت حلقة مكتملة، وتُعد نشاطًا غير قانوني في صورة شراء وبيع الفوركس، فقضت برفض الدعوى وأحالت المواد ذات الصلة إلى أجهزة الشرطة للتعامل.
وقائع القضية ونمط التداول
وفقًا لوقائع القضية التي فصلت فيها محكمة غولوشو، خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى أبريل 2024، تعرف تشن مو على الوسيط ليو مو عبر التعارف. وقد وعد الأخير بمشروع لإدارة استثمار في الفوركس يتميز بـ «عائد مرتفع واسترداد سريع». وقام تشن مو بتحويل إجمالي 480 ألف يوان إلى ليو مو كتدفّق للرسوم. وبعد أن حوّل ليو مو الأموال المذكورة إلى USDT، قام بتحويلها إلى منصة تداول خارجية لإجراء استثمارات في الفوركس. وفي النهاية، أدى إغلاق المنصة إلى خسارة تشن مو لكل رأس المال. وفي جلسة المحاكمة، ذكر ليو مو أن المستثمرين الذين تولى إدخال أموالهم ومتابعة صفقات الاستثمار بلغوا عشرات الأشخاص، وأن قيمة المبلغ محل الاشتباه بلغت مئات الملايين من اليوان.
أسباب حكم المحكمة ونتيجة الاستئناف
وفقًا لحكم محكمة غولوشو، فقد شكلت هذه المعاملة حلقة مكتملة لتحقيق تبادل القيمة بين اليوان والفوركس عبر USDT كوسيط، وهو ما يُعد سلوكًا ملتويًا في صورة شراء وبيع الفوركس متجاوزًا الرقابة على سوق الفوركس عمدًا. كما أنه يشتبه في الإخلال بالنظام المالي، وقد يؤدي إلى مخاطر مالية منهجية وإضرار بالمصلحة العامة للمجتمع.
استنادًا إلى المادة 11 من «اللوائح الخاصة ببعض القضايا بشأن محاكمة الشبهات بجرائم اقتصادية في قضايا المنازعات الاقتصادية» الصادرة عن المحكمة الشعبية العليا، قضت محكمة غولوشو برفض دعوى تشن مو، وأحالت المواد ذات الصلة إلى أجهزة الشرطة للتعامل. لم يرضَ تشن مو وليو مو عن حكم محكمة الدرجة الأولى، فرفعا استئنافًا على التوالي؛ وبعد نظر محكمة فوتشو المتوسطة، تم رفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة غولوشو.
الأساس التنظيمي ذي الصلة
وفقًا لأسس التنظيم التي استشهدت بها محكمة غولوشو، فإن إشعار 【银发〔2026〕42 号】 الصادر عن عدة جهات منها البنك المركزي الصيني ينص على أن العملة الافتراضية لا تتمتع بوضع قانوني مماثل لوضع العملة القانونية. وتُعد أنشطة الأعمال ذات الصلة أنشطة مالية غير قانونية. وأي وحدة أو فرد يستثمر في العملة الافتراضية والمنتجات المالية ذات الصلة، بالمخالفة للآداب العامة والأخلاق الحميدة، تكون التصرفات القانونية المدنية ذات الصلة باطلة، وتتحمل الخسائر الناتجة عن ذلك مسؤوليتها بنفسها. أما إذا كان هناك اشتباه في الإضرار بالنظام المالي أو تعريض الأمن المالي للخطر، فيتم التحقيق والمعالجة من قبل الجهات المختصة وفقًا للقانون.
الأسئلة الشائعة
ما هو الأساس القانوني الجوهري لرفض دعوى محكمة غولوشو في فوتشو؟
وفقًا لحكم محكمة غولوشو، فإن المعاملة في هذه القضية تشكل حلقة مكتملة لتبادل القيمة بين اليوان والفوركس عبر USDT كوسيط، وتُعد شراء وبيعًا مموّهًا للفوركس؛ وبناءً على المادة 11 من «اللوائح الخاصة ببعض القضايا بشأن محاكمة الشبهات بجرائم اقتصادية في قضايا المنازعات الاقتصادية» الصادرة عن المحكمة الشعبية العليا، قضت المحكمة برفض الدعوى وإحالتها إلى أجهزة الشرطة للتعامل.
ما نتيجة حكم الاستئناف الصادر عن محكمة فوتشو المتوسطة؟
وفقًا للتقارير المنشورة، قدم تشن مو وليو مو استئنافًا ضد حكم محكمة الدرجة الأولى؛ وبعد نظر محكمة فوتشو المتوسطة، تم رفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة غولوشو.
ما هو الأساس التنظيمي المشار إليه في هذه القضية؟
وفقًا لوقائع القضية التي فصلت فيها محكمة غولوشو، استندت هذه القضية إلى إشعار 【银发〔2026〕42 号】، الصادر عن عدة جهات منها البنك المركزي الصيني. وينص الإشعار بوضوح على أن أنشطة الأعمال المتعلقة بالعملة الافتراضية تُعد أنشطة مالية غير قانونية، وأن التصرفات القانونية المدنية المخالفة للآداب العامة والأخلاق الحميدة تكون باطلة، وأن الخسائر يتحملها الأطراف أنفسهم.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
استولت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز على 52.3 بيتكوين بقيمة 5.7 مليون دولار أسترالي في عملية ضبط مزعومة لسوق إلكترونية غير قانونية (دارك نت) في 4 مايو
حسب شرطة نيو ساوث ويلز، صادرت السلطات 52.3 بيتكوين بقيمة تقدر بنحو 5.7 مليون دولار أسترالي خلال مداهمة في إنجلبرن، في جنوب غرب سيدني، في 4 مايو، في ما تصفه الشرطة بأنه واحدة من أكبر عمليات الاستيلاء على العملات المشفرة في أستراليا. كانت العملية جزءاً من فرقة العمل Strike Force Andalusia، وهي تحقيق انطلق في سبتمبر 2024 بشأن نشاط مزعوم في سوق للدارك نت مرتبط ببيع مخدرات محظورة. وجهت تهم إلى رجلين عقب التحقيق: يواجه مقيم يبلغ من العمر 39 عاماً في إنجلبرن تهم التعامل بعائدات إجرامية تزيد عن 5 ملايين
GateNewsمنذ 1 س
تقوم Pi Network بإزالة Kawanua VIPi من القائمة مع 21,000 Pi مُقَفّاة، وتواصل عملية التطهير في التطبيقات اللامركزية
وفقًا لفريق Pi Core Team، تم حذف Kawanua VIPi، وهو تطبيق DApp رئيسي يضم أكثر من 21,000 Pi مُرهَنة، من Pi Browser اليوم دون سابق إنذار. ويشير هذا الإزالة إلى المرة الثانية من عمليات التطهير الشاملة لتطبيقات DApp الرئيسية خلال أسبوع واحد، بعد حذف WorldBanksPi الأسبوع الماضي. وقد انتهك المشروعان معايير الامتثال عبر الترويج بتقييمات مرتفعة بشكل مبالغ فيه وآليات رهـن استكشافية. ورغم أن Kawanua VIPi جمع تقييمات مرتفعة للمستخدمين قبل الإزالة، فإن شعبيته لم توفر أي حماية. واعتبارًا من الآن، يواجه المستخ
GateNewsمنذ 1 س
القاضي يرفع الحظر عن $71M في ETH القادمة من استغلال Kelp DAO من أجل التحويل إلى Aave، ودائنو كوريا الشمالية يحتفظون بالمطالبة
قضت القاضية مارغريت غارنِت من محكمة الولايات المتحدة الجزئية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، جزئياً، برفع التجميد عن 30,766 ETH كانت مجمّدة منذ 1 مايو، وذلك يوم الجمعة، بما يتيح إجراء تصويت حوكمي على السلسلة لنقل الأصول إلى Aave. تسمح هذه التعديلات للمفوّضين ببدء المعاملة والتصويت عليها دون مخالفة إشعار التقييد. ومع ذلك، تظل الأموال خاضعة للتجميد إذا حسم دائنو أحكام الإرهاب في نهاية المطاف مطالبتهم بأن ETH مؤهل بوصفه من ممتلكات كوريا الشمالية بموجب قانون الحصانات السيادية للأطراف الأجنبية وقانون تأ
GateNewsمنذ 2 س
أستاذ جامعي يصرّح بأن رمز WLFI التابع لمنصة World Liberty المرتبطة بترامب يُعدّ ورقة مالية غير مُسجّلة
وفقاً لِلي رينرز، محاضر في جامعة ديوك ومسؤول سابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قد يُعدّ توكن WLFI الخاص بـ World Liberty Financial يوم الجمعة ورقة مالية غير مسجلة، رغم ادعاءات المشروع بأنه توكن حوكمة. استشهد رينرز بتصنيف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) الأخير للتوكنات، مشيراً إلى أن WLFI لا يندرج كسلعة رقمية خالصة على الأرجح، ومن المرجح أن يواجه تدقيقاً من SEC. واحتج بأن مشتري WLFI استثمروا رأس مالاً مع توقعات معقولة لتحقيق أرباح، وهو عنصر رئيسي في اختبار Howey، مشيراً إلى أن التو
GateNewsمنذ 3 س
الشرطة البريطانية تقبض على 10 أشخاص بتهمة الاحتيال باستخدام عبارات الاستذكار الخاصة بتعريفات التشفير، ومن بينهم العداء السريع CJ Ujah
وفقاً لما ذكرته Cryptopolitan في 11 مايو، نفّذت وحدة القوات الخاصة للمنطقة الشرقية في المملكة المتحدة (ERSOU) أوامر تفتيش متزامنة في 29 أبريل في تشيلمسفورد وإنفيلد وجنوب لندن وويكفيلد، وقامت باعتقال 10 مشتبهين، بمن فيهم العداء البريطاني المصارع CJ Ujah. ووجّهت إلى جميع المتهمين العشرة تهمَ مؤامرة للاحتيال، ولا يزال حتى الآن دون أي اعتراف بالذنب من أحد المتهمين. تفاصيل القضية وخطوة الاعتقال بحسب ما نقلته Cryptopolitan، تُظهر سجلات محكمة مقاطعة ماجيت أن المتهمين العشرة أُشير إلى أنهم شاركوا في عصا
MarketWhisperمنذ 4 س
محكمة صينية ترفض دعوى مخطط صرف عملات USDT بقيمة 480,000 يوان وتُحيل القضية إلى الشرطة في 11 مايو
وفقاً لـ BlockBeats، في 11 مايو، أصدرت محكمة صينية حكمًا برفض دعوى مستثمر عن مخطط فاشل لصرف USDT. كان المستثمر، تشين، قد استثمر 480,000 يوان من خلال وسيط، حيث حُوِّلت الأموال إلى USDT ثم أُرسلت إلى منصة تداول خارجية، والتي أُغلقت لاحقًا، ما أدى إلى خسائر كبيرة. قضت محكمة الشعب في منطقة غولو بمدينة فوزهو بأن المعاملة شكّلت دورة كاملة من تحويل اليـوان إلى USDT، وتحويل الأموال إلى الخارج، والتداول في العملات الأجنبية، وبذلك تكون قد التفت على لوائح الصرف الأجنبي وانتهكت النظام المالي. وأُحيلت القضية
GateNewsمنذ 5 س
