Gate 新闻消息，4月25日——两名香港女性在最近数周内合计损失了970万港元 (124万美元)，受害于加密货币诈骗分子，促使当地警方发布公开警告。香港警方报告称，仅一周内就发生了80多起诈骗案件，总损失超过港$80 百万 (1020万美元)。
在更大的案件中，一名女性在被人以“投资专家”的身份在 Telegram 上联系后，损失了700多万港元 (US$1 百万)。诈骗者承诺通过应用于加密市场的“量化交易”和“AI 算法”实现有保证的高回报，并将受害者引导至一个欺诈性网站。她在意识到该计划为骗局之前，先后进行了17次分别向泰达的 USDT 以及以太坊的转账尝试，然而在提款尝试反复被阻拦时，她才意识到这是诈骗。警方指出，诈骗分子正日益利用加密货币“高回报”的声誉，通过部署诸如“AI 驱动交易”和“有保证的量化利润”等流行说法来诱导受害者——这些说法在合法交易中毫无依据。
第二起案件涉及一场持续更久的“恋爱诈骗”。诈骗者在 Instagram 上接近一名50岁以上的女性，先是在建立恋爱关系后，再提出一个虚假的加密货币投资计划。她起初被要求支付4万港元 (5000美元) 作为手续费，随后又前往实体店7次，用现金兑换 USDT，最终损失超过港$2 百万 (25.6万美元)。等到转账完成后，诈骗者便消失了。警方强调，恋爱诈骗通常要在提出金钱请求前经过数月的关系经营，从而制造情感投入，使受害者更可能配合。
香港警方呼吁公众提高警惕，防范来自自称“投资专家”的未经主动提出的联系，并在面对过度亲密的线上关系时保持谨慎，尤其当这些关系伴随金钱请求时。
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
$20M ضحية عملية الاحتيال بالذبح التدريجي ترفع دعوى قضائية ضد سيتي بنك
يقاضي مايكل زيديل بنك سيتي بنك في محكمة فيدرالية بمقاطعة مانهاتن بشأن $20M في تحويلات “الذبح بالخداع” للخيول (pig butchering)، متّهماً إياه بإهمال الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) وتجاهل التنبيهات.
الملخص: يصف المقال دعوى مايكل زيديل ضد بنك سيتي بنك في محكمة فيدرالية بمقاطعة مانهاتن، إذ يزعم أن ضوابط الامتثال لمكافحة غسل الأموال على نحوٍ مُهمل سمحت بتحويل 20 مليون دولار إلى محتالين “الذبح بالخداع” عبر حسابات مرتبطة بكارولين باركر وGuju Inc. ويُؤطّر القضية في ظل تصاعد عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة والثغرات البنيوية في الامتثال لـ AML بين العملات الورقية والرقمية.
TodayqNewsمنذ 45 د
حُكم على رجل من كاليفورنيا بالسجن 78 شهرًا لدوره في شبكة سرقة $250M للعملات المشفرة
حكمت محكمة اتحادية أمريكية، الأربعاء، على مارلون فيرو، وهو رجل من كاليفورنيا يبلغ من العمر 20 عامًا ويُعرف أيضًا باسم "GothFerrari"، بالسجن لمدة 78 شهرًا، وذلك بسبب دوره في مؤامرة وطنية للهندسة الاجتماعية سرقت أكثر من 250 مليون دولار من أصول العملات المشفرة، وفقًا لبيان صادر عن وزارة
CryptoFrontierمنذ 2 س
القبض على مشتبهين بتهمة احتيال في منصّة استثمار مشفّرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في كينيا، وأمرت المحكمة بحبسهم 7 أيام
استنادًا إلى وسائل إعلام محلية نقلًا عن وثائق قضائية، اعتقلت فرقة التحقيق في الاحتيال في أسواق رأس المال التابعة لهيئة التحقيقات الجنائية في كينيا (DCI) المشتبه به ديكسون نِدجِه نياكانغو (Dickson Ndege Nyakango) في 4 مايو، وذلك في فرع بنك I&M على طريق كينياتا في كينيا. وقال محققو DCI للمحكمة إن منصة الاحتيال المعنية يُشتبه في أنها خدعت عدة مستثمرين بمبلغ يقارب 440 ألف دولار؛ وقررت المحكمة إيداع نياكانغو الحبس الاحتياطي لدى مركز شرطة كيليماني لمدة سبعة أيام.
MarketWhisperمنذ 4 س
حُكم على مؤسس مشارك في Samourai Wallet بالسجن لمدة 5 سنوات، ويواجه $2M ديوناً قانونية
وفقاً لـ Cointelegraph، في 7 مايو، حُكم على Keonne Rodriguez، المؤسس المشارك لمحفظة Samourai Wallet، بالسجن خمس سنوات وبغرامة قدرها 250,000 دولار لإدارة مُحوِّل أموال غير مُرخَّص. يواجه Rodriguez أيضاً 2 مليون دولار من الرسوم القانونية الإضافية، وقد ناشد مجتمع العملات المشفرة من أجل
GateNewsمنذ 5 س
هيئة تداول السلع الآجلة والعقود المستقبلية (CFTC) ترفع دعوى ضد 5-6 ولايات بشأن سلطة أسواق التنبؤ في مؤتمر Consensus 2026
وفقاً لرئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية CFTC مايكل سيلِغ في مؤتمر Consensus 2026، رفعت CFTC دعوى قضائية ضد ما يقارب خمس إلى ست ولايات، بما في ذلك أريزونا وكونيتيكت وإلينوي ونيويورك، بشأن السلطة التنظيمية لأسواق التنبؤ. يتمحور جوهر النزاع حول ما إذا كانت CFTC أم الجهات التنظيمية في الولايات تملك الاختصاص بشأن
GateNewsمنذ 6 س
سُجن رجل من كاليفورنيا يُدعى Marlon Ferro بتهمة سرقة محافظ باردة بقيمة 250 مليون دولار لمدة 78 شهرًا
وفقًا لبيان رسمي صادر عن وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 7 مايو، حُكم على مارلون فيرّو، البالغ من العمر 20 عامًا، وهو رجل من كاليفورنيا، بالسجن لمدة 78 شهرًا للمشاركة في عملية احتيال بالهندسة الاجتماعية للأصول المشفرة على مستوى البلاد، كما صدر بحقه حكم يقضي بالإفراج الخاضع للرقابة لمدة 3 سنوات وبغرامة تعويضية بقيمة 2.5 مليون دولار. ووفقًا لبيان الوزارة، استولت المجموعة الإجرامية على أصول مشفرة بقيمة تتجاوز 250 مليون دولار من عدة ضحايا.
MarketWhisperمنذ 8 س
