بحسب وزارة العدل، حُكم على مدير الاستثمارات راتناكيشور جي ري، 31 عامًا، من أوهايو، في 18 مايو بالسجن الفيدرالي لمدة 9 سنوات، لإدارته مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 10 مليون دولار. وقد أقرّ جي ري بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بالاحتيال عبر الأسلاك في أكتوبر 2024، وتلقى 3 سنوات من الإفراج تحت الإشراف.

اشتمل المخطط على تقديم وعود كاذبة بعوائد مضمونة من تداول مشتقات البيتكوين، وذلك عبر استخدام أموال ضحايا جدد لدفع المستثمرين الأوائل. وأشار المدعون إلى أن جي ري أنشأ صورة مضللة للثراء من خلال مشتريات فاخرة تضمنت سيارتين من طراز لامبورغيني وساعات عالية الجودة. وعلى الرغم من إقراره بالذنب، واصل جي ري طلب الأموال من مستثمرين جدد في العملات المشفرة أثناء وجوده في الإفراج السابق للمحاكمة، ما تسبب في أضرار إضافية قبل صدور الحكم.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 3 س

طبيب هندي يخسر 1.5 مليون دولار في عملية احتيال استثمار في العملات المشفرة؛ الشرطة تطلق تحقيقاً

منذ 3 س

طبيب هندي في غونتور يخسر 1.5 مليون دولار في عملية احتيال للاستثمار في العملات المشفرة

منذ 12 س

حُكم على رجل من ولاية أوهايو بالسجن 9 سنوات بسبب مخطط بونزي للعملات المشفرة $10M

منذ 18 س

المؤسس المشارك لشركة Forsage يَترافع ببراءة تهمة مخطط احتيال للعملات المشفرة على شكل «بونزي» بقيمة 340 مليون دولار بعد تسليمه من تايلاند

05-18 03:07

مؤسس (فورسيج) المشارك مُسلَّم من تايلند، ويُدلي بإقرار “غير مذنب” في قضية احتيال بمخطط بونزي بقيمة 340 مليون دولار

تحليل متعمق