الهيئة المالية الروسية: ينبغي على شركات تحويل العملات المشفرة أن تُخضع لنفس مستوى الرقابة المطبّق على البنوك، بما يزيل ثغرات الامتثال لمكافحة غسل الأموال

أفادت Bits.media في 19 مايو بأن نائب رئيس جهاز الرقابة المالية الروسي (Rosfinmonitoring)، غيرمان نِغلياد (German Neglyad)، صرّح خلال مقابلة مع وكالة أنباء روسية بأن الجهة ترغب في إخضاع مُحوّلي العملات المشفّرة (أي نقاط تداول تتيح تداول العملات المشفّرة مقابل الروبل الروسي) لرقابة صارمة مماثلة لتلك المفروضة على البنوك، بهدف سد ثغرة “التحكّم التنظيمي” بين الجانبين.

التأكيدات الصادرة عن نِغلياد

وبحسب اقتباس تأكيدي عن تصريح نائب رئيس Rosfinmonitoring نِغلياد في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية: “حاليًا، تخضع رقابة القطاع المصرفي لدرجة شديدة من الصرامة، بينما يفتقر مجال تداول العملات المشفّرة بالكامل إلى الرقابة، وهو ما يخلق ثغرات تنظيمية. يمكن للمجرمين الاستفادة من هذه الحلقة الضعيفة—إذ يصبح غسل الأموال أسهل عبر هذا النوع من البنية التحتية. يجب إزالة هذه الحلقة الضعيفة.”

وقال نِغلياد إن بعض المشاركين في السوق يعارضون فرض رقابة صارمة، خشية انتقال الأعمال إلى “منطقة رمادية”، لكن Rosfinmonitoring يرى أن هذه المخاوف بلا أساس. وأضاف أن تطبيق طريقة رقابة مماثلة على مُحوّلي العملات المشفّرة كما هو الحال على البنوك هو “نهج طبيعي وتحضّري”: “إما أن تمتثل الشركات للقانون، أو أن تكون خارج الإطار القانوني.”

مخاطر تقييم FATF: ضغط خارجي مؤكد

وبحسب التأكيد الوارد في الخبر:

عضوية روسيا في FATF: معلّقة منذ 24 فبراير 2023

متطلبات FATF: تستدعي إخضاع تداول العملات المشفّرة للرقابة؛ دعت مرارًا إلى إدراج روسيا في القائمة السوداء الخاصة بغسل الأموال، وحتى الآن لم يتم ذلك

موقف FATF: يؤكد ضرورة أن تتحلى جميع الدول بالحذر عند التعامل مع روسيا “لحماية النظام المالي الدولي”

تحذير نِغلياد: إذا لم تتمكن روسيا من الامتثال لمتطلبات FATF وإنشاء تدابير تنظيمية، فقد تخفض FATF تقييم روسيا

مشروع قانون تنظيم سوق العملات المشفّرة: تقدم تشريعي مؤكد

وبحسب التأكيد الوارد في الخبر:

جهة تقديم مشروع القانون: الحكومة الروسية

الوضع التشريعي: تمت الموافقة عليه من خلال القراءة الأولى في مجلس الدوما الوطني، وتُجرى حاليًا التحضير للقراءة الثانية

موقف Rosfinmonitoring: يدعم مشروع القانون ويعارض تخفيف البنود (على خلاف مواقف بعض المصرفيين والنواب)

الأسئلة الشائعة

كيف تُنظم روسيا حاليًا مُحوّلي العملات المشفّرة؟

وفقًا لتصريحات نائب رئيس Rosfinmonitoring، فإن مجال تداول العملات المشفّرة حاليًا “يفتقر بالكامل إلى الرقابة”، بينما يخضع القطاع المصرفي لرقابة شديدة، ما يخلق فجوة تنظيمية واضحة. وترى Rosfinmonitoring أن هذه الفجوة تشكل ثغرة في التحكّم التنظيمي، ولا بد من سدها عبر التشريع.

ما حالة عضوية روسيا في FATF حاليًا؟

تم تعليق عضوية روسيا في FATF منذ 24 فبراير 2023. وقد دعت FATF مرارًا إلى إدراج روسيا في القائمة السوداء الخاصة بغسل الأموال، لكن حتى وقت نشر الخبر لم يتم ذلك. وتقول FATF إن على الدول التعامل بحذر مع روسيا “لحماية النظام المالي الدولي”.

ما الخطوة التالية في مشروع قانون تنظيم سوق العملات المشفّرة الروسي؟

وبحسب الخبر، تمت الموافقة على مشروع القانون في القراءة الأولى بمجلس الدوما الوطني، ويُجرى حاليًا التحضير للقراءة الثانية. وتدعم Rosfinmonitoring مشروع القانون وتعارض تخفيف البنود، لكن الخبر يشير إلى أن مواقف بعض المصرفيين والنواب تختلف عن ذلك، وأن نتيجة القراءة الثانية لم تُحسم بعد.