قدّمت كيت فراهير، الرئيسة السابقة لإدارة المخاطر لدى Silvergate، تسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 2024 بشأن غرامة مدنية قدرها 250,000 دولار، كما قبلت حظرًا لمدة خمس سنوات من تولي مناصب تنفيذية في الشركات أو العمل كمديرة في مجالس إدارتها. وأدلت بأول تعليقاتها العامة بشأن القضية يوم الاثنين، بعد أن ألغت هيئة SEC قاعدة “حظر التصريحات” المستمرة منذ فترة طويلة، والتي كانت تقيد المتهمين الذين تمّت تسويتهم من نفي الادعاءات علنًا.

وقالت فراهير إنها اختارت التسوية لتجنب “معركة متعددة السنوات” مع الجهة التنظيمية، مشيرة إلى تكاليف شخصية شملت إيقاف التعامل المصرفي (de-banking) وإغلاق خطوط الائتمان بشكل تعسفي. وأضافت أن أي جهة مالية لم تثبت فشل ضوابط مكافحة غسل الأموال لدى Silvergate، ونسبت تصفية البنك في 2023 إلى “ضغوط إدارية وتنظيمية أوسع” ضد صناعة الأصول الرقمية، وليس إلى خسارة الودائع المرتبطة بـ FTX وحدها، رغم أن البنك شهد سحب ودائع بنسبة 70%.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 8 س

تجمّد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية صناديق الاستثمار المتداولة للأسواق التنبؤية مع بلوغ حجم التداول الشهري $15B في مايو

منذ 8 س

انضم كريستوفر جيانكارلو، الرئيس السابق للجنة تداول السلع الآجلة CFTC، إلى جيفيريز بصفته مستشارًا أول في يوليو

منذ 8 س

انضمّ الرئيس السابق لهيئة تداول السلع الآجلة الأميركية CFTC، جانكارلو، إلى شركة جيفريز كمستشار أول في يوليو

منذ 14 س

كيت فراهر من Silvergate تكسر صمتها بشأن تسوية $250K مع لجنة الأوراق المالية والبورصات، وحظر تنفيذي لمدة 5 سنوات

05-20 00:41

يقترح البنك المركزي الروسي حظر تداول المواطنين عبر منصات تداول للعملات المشفرة متوافقة مع العقوبات

تحليل متعمق