تايلاند توسّع تحقيق $307M في تعدين العملات المشفّرة ضد ممولين صينيين

وفقاً لوزارة التحقيقات الخاصة (DSI)، استولت السلطات التايلاندية على 6,390 جهاز تعدين للعملات المشفرة عقب تحقيق أُجري في 2025 بشأن شبكات غير قانونية سرقت ما يقرب من 29 مليون دولار من هيئة الكهرباء الإقليمية (PEA). وتُزعم أن العملية عبر الوطنية، التي يديرها على ما يبدو ممولون صينيون وترتبط بها شخصيات مثل وانغ ييتشنغ، غسلت أكثر من 300 مليون دولار سنوياً عبر عمليات نقدية مرتبطة بالمقامرة عبر الإنترنت، ومحتالين مركز الاتصال، والاحتيال السيبراني.

عثر المحققون على أن الشبكة نقلت أصولاً عبر توظيف مواطنين من ميانمار لإجراء سحوبات نقدية يومية من البنوك التايلاندية بإجمالي لا يقل عن 307 مليون دولار سنوياً. وقد أصدرت DSI مذكرات اعتقال بحق ثمانية مشتبهين، من بينهم أربعة ممولين صينيين وأربعة من عناصر ميانمار، بينما أحالت القضايا ضد سبعة مسؤولين في قطاع الكهرباء وآخرين إلى لجنة مكافحة الفساد الوطنية. ويقوم المدعون بإعداد ملفات المحاكمة للملاحقة القضائية.