الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مشغّل في كارتل سينالوا بتهمة غسل الأموال عبر العملات المشفّرة في 21 مايو

ووفقاً لـBloomberg، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات اليوم (21 مايو) على أرمندو دي خيسوس أوجيدا أفيليس وشركاء له، وذلك بتهمة غسل عائدات صفقات كارتل سينالوا من الفنتانيل والكوكايين والميثامفيتامين، عبر تحويلات بالعملة الرقمية. وشملت الشبكة مندوبين مقيمين في الولايات المتحدة يجمعون النقد ويحوّلونه إلى عملة مشفرة تمهيداً لإجراء تحويلات تعود إلى المكسيك.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات