Affaire italienne d’évasion fiscale : 1 million d’euros+ dissimulés via des Bitcoin Ordinals et des jetons BRC-20

D’après Chainalysis, le 20 mai, l’entreprise a publié ses conclusions à la suite d’une enquête italienne sur l’évasion fiscale qui a mis au jour plus de 1 million d’euros de plus-values non déclarées générées via des Bitcoin Ordinals et des tokens BRC-20. Des enquêteurs de la Guardia di Finanza italienne ont retracé des fonds provenant d’un portefeuille matériel Ledger saisi à travers plusieurs transactions on-chain, et ont finalement rattaché l’activité du portefeuille à une personne réelle. Le suspect avait frappé des actifs, les avait mis en vente et avait canalisé les profits vers un portefeuille Bitcoin principal, tout en recevant illégalement des subventions publiques.

Chainalysis a souligné que les criminels exploitent de plus en plus les nouvelles catégories d’actifs numériques pour dissimuler leur fortune, mais que les blockchains publiques laissent des traces permanentes qui révèlent ce type de stratagèmes. L’entreprise a noté qu’avec des outils d’intelligence blockchain appropriés, les enquêteurs peuvent décoder des activités on-chain complexes, quelle que soit la nouveauté technologique.