Les autorités turques ont engagé des poursuites judiciaires contre 233 suspects supplémentaires de paris illégaux lors d’opérations à Antalya et à Mersin annoncées lundi, portant à plus de 670 le bilan des contrôles sur huit jours à travers quatre grandes opérations. L’enquête précédente d’Adana, qui a conduit à l’arrestation du commentateur pro-gouvernement Rasim Ozan Kütahyalı, a cité des plateformes de cryptomonnaie parmi les canaux présumés de blanchiment.
* Points clés :
*
* * Deux opérations du 18 mai ont engagé des poursuites contre 233 suspects dans 20 provinces, citant 18 milliards de livres turques (395 millions de dollars) de volumes de transactions.
* * Quatre grandes opérations depuis le 11 mai ont mis en accusation plus de 670 suspects, les procureurs d’Adana désignant des plateformes de cryptomonnaie comme canal de blanchiment.
* * La vague de contrôles exécute le plan d’action 2025-2026 d’Erdoğan, le MASAK examinant, selon les informations, près de 14 millions de pièces de données utilisateur liées à l’activité de paris.
*
-
## Les opérations à Antalya et à Mersin prolongent le coup de filet sur 8 jours, tandis que l’enquête d’Adana cite la crypto parmi les voies de blanchiment
Les autorités turques ont lancé deux nouvelles opérations de paris illégaux cette semaine, engageant des poursuites contre 233 suspects supplémentaires dont les comptes auraient traité plus de 18 milliards de livres turques (395 millions de dollars), a annoncé lundi sur X le ministre de la Justice Akın Gürlek. Le bureau du procureur général d’Antalya a coordonné des raids simultanés dans 20 provinces visant 183 suspects, avec des volumes de transactions présumés dépassant 11,3 milliards de livres turques (248 millions de dollars).
Une opération distincte de la gendarmerie basée à Mersin a détenu 50 suspects liés à un réseau accusé de blanchir des produits provenant de sites de paris illégaux basés à l’étranger, les autorités ayant saisi des véhicules de luxe, des appartements et d’autres actifs présumément obtenus via une activité criminelle.
« Aucun groupe criminel n’est au-dessus de la justice. Notre lutte contre la criminalité et les organisations criminelles se poursuivra sans compromis, avec l’autorité accordée par la loi, jusqu’à ce qu’elles soient déracinées », a déclaré Gürlek, citant des réseaux qui, selon lui, menacent « l’avenir de nos enfants et notre sécurité économique ».
Les opérations de lundi portent le total cumulé de quatre grandes opérations menées depuis le 11 mai à plus de 670 suspects, parallèlement à l’opération assistée par l’IA à Istanbul du 12 mai, qui a conduit à l’arrestation de 108 personnes dans 35 provinces, et à l’enquête d’Eskişehir du 11 mai, qui a ciblé 135 suspects dans 33 provinces.
Dans le cadre de l’enquête d’Adana du 14 mai, les procureurs ont détenu 161 des 200 suspects mentionnés dans des mandats de détention, dont le commentateur télévisé pro-gouvernement Rasim Ozan Kütahyalı. Le dossier indique que le réseau aurait blanchi des produits issus de paris illégaux et d’une fraude liée au phishing via « des sociétés de paiement électronique, des comptes bancaires, des systèmes de POS virtuels, des bureaux de change, des bijoutiers, des sociétés écrans et des plateformes de cryptomonnaie », selon Turkish Minute.
Trois dirigeants de banque, huit policiers et quatre avocats ont été cités dans la même affaire à Adana. L’arrestation de Kütahyalı a attiré une attention particulière parce qu’il avait tweeté « Toutes les bandes de paris illégaux seront éliminées » le 13 mai, un jour seulement avant d’être placé en détention dans la maison familiale à Istanbul et transféré à Adana.
Les procureurs allèguent qu’environ 37,7 millions de livres turques (800 000 dollars) ont été transférées depuis son compte vers d’autres comptes soupçonnés d’être utilisés pour le “layering”, avec 15,7 millions de livres turques (350 000 dollars) qui auraient été reversées depuis des comptes au sein de la même structure présumée. Kütahyalı a nié toute faute après son arrestation.
La vague de contrôles exécute le plan d’action 2025-2026 d’Erdoğan pour lutter contre les paris illégaux et les jeux d’argent virtuels, publié au Resmi Gazete le 1er novembre 2025. Le rapport d’activité 2025 du MASAK a enregistré 502 fichiers d’analyse liés à des activités de paris illégaux et a transmis 545 rapports de renseignements aux institutions concernées, tandis que des transactions d’une valeur de 5,1 milliards de livres turques (131 millions de dollars) liées à des comptes présumés utilisés par des organisateurs de paris illégaux ont été suspendues dans le cadre de mesures de lutte contre le blanchiment d’argent.
Une action d’application similaire a eu lieu au Royaume-Uni le mois dernier, l’Autorité de conduite financière menant ses premières descentes sur le premier marché illégal de crypto en pair-à-pair en avril après que des responsables de l’Unité régionale sud-ouest de lutte contre la criminalité organisée ont cité le risque de blanchiment d’argent comme préoccupation centrale en matière de répression.
