Circle Dituduh Menolak Membantu Korban Penipuan Memulihkan Dana

Circle, penerbit stablecoin USDC, dituduh menolak bekerja sama dengan upaya penegakan hukum untuk membantu korban penipuan memulihkan dana yang dicuri, menurut laporan dari International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Pejabat penegakan hukum yang tidak disebutkan namanya telah mengangkat kekhawatiran atas dugaan bahwa Circle menolak membekukan atau memulihkan aset yang diduga merupakan hasil dari penipuan. Jaksa penuntut di New York menyatakan dalam sebuah surat kepada Kongres bahwa penolakan Circle didorong motif finansial: dengan membekukan kripto curian namun tidak mengembalikannya, Circle terus mengumpulkan bunga dari dana yang menjadi dasar. Dugaan ini mencakup beberapa yurisdiksi di AS, termasuk pengaduan pidana baru-baru ini yang diajukan oleh jaksa penuntut di Wisconsin dan kesaksian seorang detektif dari Milwaukee County yang mendokumentasikan lebih dari selusin kasus serupa di seluruh negeri.

Jaksa Wisconsin Mengajukan Aduan Pidana terhadap Circle

Jaksa negara bagian di sebuah wilayah kabupaten di tenggara Wisconsin baru-baru ini mengajukan aduan pidana terhadap Circle, dengan mendakwa bahwa penerbit stablecoin tersebut menolak mematuhi surat perintah yang memerintahkannya untuk memulihkan aset yang dicuri korban penipuan. Circle menanggapi dengan berargumen bahwa aduan tersebut harus dibatalkan dan dilaporkan menyebutnya tidak berdasar. Aduan ini merupakan salah satu tantangan hukum paling langsung terhadap kebijakan Circle tentang pemulihan aset bagi korban penipuan.

Detektif Milwaukee Mendokumentasikan Selusin Kasus Tidak Kooperatif

Seorang detektif polisi Milwaukee County, Scott Simons, bersaksi bahwa ia menyaksikan lebih dari selusin kejadian di seluruh Amerika Serikat di mana Circle sama ada menolak permintaan dari penegakan hukum untuk membekukan dana korban atau di mana perintah pengadilan yang dimaksudkan untuk memaksa Circle membekukan dana korban gagal karena diterima terlalu terlambat. Kesaksian Simons memberikan pola dugaan tidak kooperatif lintas yurisdiksi yang mencakup berbagai lembaga penegakan hukum.

Jaksa New York Mengutip Motif Finansial dalam Surat ke Kongres

Jaksa penuntut di New York mengklaim dalam sebuah surat kepada Kongres bahwa Circle gagal memenuhi perintah pengadilan yang mencari penggantian kepada para korban, menurut laporan ICIJ. Surat tersebut menyatakan, “Motif Circle untuk tidak membantu penegakan hukum menjadi sangat jelas: secara finansial lebih menguntungkan untuk hanya membekukan kripto yang dianggap dicuri, tetapi tidak mengembalikan aset yang menjadi dasar kepada penegakan hukum atau korban penipuan mana pun, karena Circle dapat terus mengumpulkan bunga melalui investasi dari dana yang menjadi dasar.” Pernyataan ini secara langsung mengaitkan penolakan Circle yang diduga didasarkan pada alasan berorientasi keuntungan yang terkait akumulasi bunga atas aset yang dibekukan.

FAQ

Apa yang dituduhkan ICIJ kepada Circle?

International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) melaporkan bahwa Circle, penerbit stablecoin USDC, diduga menolak untuk bekerja sama dalam membantu korban penipuan memulihkan dana mereka. Pejabat penegakan hukum yang tidak disebutkan namanya mengangkat kekhawatiran atas kejadian ketika Circle menolak membekukan atau memulihkan aset yang diduga merupakan hasil penipuan.

Mengapa jaksa penuntut New York mengatakan Circle menolak membantu korban penipuan?

Jaksa penuntut New York menyatakan dalam sebuah surat kepada Kongres bahwa penolakan Circle didorong motif finansial. Dengan membekukan kripto curian tetapi tidak mengembalikan aset yang menjadi dasar kepada penegakan hukum atau korban penipuan, Circle dapat terus mengumpulkan bunga melalui investasi dari dana yang menjadi dasar.

Berapa banyak kasus yang didokumentasikan detektif Milwaukee Scott Simons?

Detektif polisi Milwaukee County Scott Simons bersaksi bahwa ia menyaksikan lebih dari selusin kejadian di seluruh Amerika Serikat di mana Circle menolak permintaan penegakan hukum untuk membekukan dana korban, atau di mana perintah pengadilan untuk membekukan dana gagal karena diterima terlalu terlambat.