Prime Trust menggugat Swan Bitcoin atas $1B dalam transfer pra-kebangkrutan

Kepercayaan litigasi pasca-bangkrut Prime Trust telah mengajukan gugatan terhadap Swan Bitcoin di pengadilan kebangkrutan Delaware, menuduh perusahaan layanan Bitcoin itu mengeksploitasi pengetahuan orang dalam untuk menarik hampir $1 miliar aset dari kustodian pada hari-hari sebelum jatuh pada Agustus 2023. Gugatan tersebut menuduh Electric Solidus, entitas korporat di balik Swan, menerima lebih dari $24,6 juta dalam bentuk kas, 11.994 Bitcoin (saat ini bernilai sekitar $923 juta), sekitar 5 juta USDT, serta jumlah lebih kecil dari aset digital lainnya sebelum Prime Trust mengajukan kebangkrutan.

Di pusat tuduhan terdapat seorang eksekutif senior Prime Trust yang tidak disebutkan namanya, yang mempertahankan pengaturan penasihat berbayar dengan Swan sejak Juli 2019 sementara secara bersamaan bekerja di Prime Trust.

Gugatan ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas dari kepercayaan litigasi pasca-bangkrut Prime Trust untuk memulihkan aset yang dipindahkan keluar dari kustodian dalam minggu-minggu menjelang keruntuhannya, dengan pihak kepercayaan menuduh Swan menggunakan akses orang dalam untuk memindahkan dana sebelum pelanggan lain ketika kondisi keuangan Prime Trust memburuk.

## Kronologi Peristiwa yang Diduga

Menurut gugatan, pada 22 Mei 2023—empat hari sebelum Prime Trust bertemu dengan regulator Nevada pada 26 Mei—eksekutif yang tidak disebutkan namanya diduga membuka obrolan terenkripsi dengan CEO Swan Cory Klippsten dan mengonfigurasi pesan agar terhapus otomatis setiap 24 jam. Fitur hapus otomatis itu diduga dinonaktifkan sehari setelah pertemuan regulator, ketika Swan menarik lebih dari 10.000 Bitcoin dari Prime Trust.

Gugatan itu juga menuduh bahwa Swan tiba-tiba memperluas transfer aset parsial menjadi evakuasi penuh atas semua dana satu hari sebelum pertemuan regulator Nevada. Staf Prime Trust berupaya keras untuk memenuhi permintaan tersebut sebelum akhir jam kerja pada hari itu, menurut komunikasi Slack yang dikutip dalam berkas.

## Tuduhan Pembuatan Akun

Pada 25 Mei, Prime Trust diduga membuat buku besar internal berlabel "PT FBO Swan Customers"—akun yang sebelumnya tidak ada—untuk membuatnya terlihat seolah dana Swan selalu disimpan dalam trust terpisah, yang akan membuatnya lebih sulit untuk ditarik kembali dalam proses kebangkrutan. Namun, kata gugatan itu, "pada substansinya, aset-aset itu tidak dan tidak pernah disimpan dalam trust untuk kepentingan pelanggan Swan."

Gugatan tersebut menyatakan: "Swan tahu untuk memindahkan fiat dan kripto segera sebelum Prime mengajukan kebangkrutan agar menghindari kerugian yang bencana."

## Tuntutan Hukum dan Upaya Pemulihan

Penggugat menuntut pemulihan berdasarkan ketentuan transfer preferensial dan transfer penipuan yang sebenarnya dalam Bankruptcy Code. Kepercayaan itu juga meminta pengadilan untuk menolak klaim apa pun di masa depan yang mungkin diajukan Swan terhadap harta peninggalan sampai restitusi dilakukan.

Cointelegraph menghubungi Swan untuk komentar, tetapi tidak menerima respons segera pada saat pelaporan.