SEC AS mendapatkan putusan ganti rugi senilai 5,4 juta dolar AS dalam kasus penipuan NanoBit.

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mengumumkan pada 30 Juni bahwa Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur New York telah menjatuhkan putusan akhir pada 16 Juni atas kasus penipuan platform kripto NanoBit Limited, memerintahkan empat entitas tergugat dan dua individu untuk membayar total denda, pengembalian keuntungan ilegal, dan bunga pra-putusan sebesar sekitar 5,4 juta dolar AS, serta mengeluarkan perintah permanen terhadap seluruh tergugat.

Penetapan Jumlah Denda dan Ganti Rugi Masing-Masing Tergugat

Jumlah ganti rugi yang diperintahkan pengadilan adalah sebagai berikut:

NanoBit Limited: Denda 1,18 juta dolar AS + pengembalian keuntungan ilegal 532 ribu dolar AS + bunga pra-putusan 81,2 ribu dolar AS, total sekitar 1,8 juta dolar AS

Radiant Horizons: Denda 1,18 juta dolar AS

Sweet Karma: Denda 1,18 juta dolar AS

Zhao Deli: Denda 1,18 juta dolar AS

Liu Jiajie (salah satu dalang utama): Denda, pengembalian keuntungan ilegal, dan bunga pra-putusan sekitar 120 ribu dolar AS

Modus Penipuan: Perekrutan Media Sosial, Dasbor Palsu, dan Identitas Terdaftar SEC Palsu

Data gugatan SEC menunjukkan bahwa pelaku pertama-tama merekrut investor di media sosial seperti Instagram, kemudian bergabung dengan grup WhatsApp, dan berpura-pura menjadi profesional keuangan di grup tersebut. Investor diperlihatkan dasbor perdagangan palsu yang menampilkan angka keuntungan yang terus meningkat, menciptakan ilusi pertumbuhan aset. NanoBit mengklaim bahwa perusahaan afiliasinya, NanobitUS Securities, adalah broker terdaftar yang patuh terhadap SEC, dan mempromosikan Penawaran Koin Perdana (ICO) palsu yang menjanjikan keuntungan besar.

SEC menunjukkan bahwa beberapa investor yang mencoba menarik dana dihalangi dengan alasan atau diminta membayar biaya tambahan; investor yang mempertanyakan legitimasi platform dikeluarkan dari grup WhatsApp.

Isi Putusan Akhir Pengadilan: Perintah Permanen dan Pelanggaran Hukum Sekuritas

Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur New York pada 16 Juni 2026 menetapkan bahwa semua tergugat melanggar hukum sekuritas AS, dan mengeluarkan perintah permanen yang melarang semua tergugat menerbitkan, membeli, atau menjual sekuritas apa pun. Putusan ini merupakan keputusan hukum akhir setelah gugatan diajukan oleh SEC pada September 2024.

Pertanyaan Umum

Seberapa besar kerugian investor korban NanoBit?

Data gugatan SEC menunjukkan bahwa setidaknya 18 investor menderita kerugian. Para tergugat mentransfer lebih dari 2 juta dolar AS ke rekening bank Hong Kong, dan menggelapkan aset kripto investor senilai ratusan ribu dolar AS. Tidak pernah ada transaksi nyata yang terjadi di platform NanoBit; semua keuntungan investasi yang ditampilkan adalah palsu.

Apa konsekuensi hukum spesifik dari perintah permanen bagi para tergugat?

Perintah pengadilan melarang NanoBit, Radiant Horizons, Sweet Karma, Zhao Deli, dan Liu Jiajie melakukan segala bentuk penerbitan, pembelian, atau penjualan sekuritas. Pelanggaran terhadap perintah permanen akan menghadapi konsekuensi hukum karena penghinaan terhadap pengadilan, yang dapat mencakup denda tambahan atau hukuman penjara.

Apakah SEC memiliki tindakan penegakan hukum penipuan kripto serupa sebelum dan sesudah kasus NanoBit?

Menurut latar belakang yang disebutkan dalam pengumuman SEC pada 30 Juni, pada Mei 2026 SEC mengajukan tuntutan terhadap seorang pria Texas yang diduga menipu 150 investor lebih dari 12 juta dolar AS dengan robot perdagangan AI palsu; pada April 2026, SEC mengajukan tuntutan atas kasus penipuan terkait Bitcoin Latinum yang mengumpulkan sekitar 16 juta dolar AS dari ratusan investor.