По данным Times Brasil, Центральный банк Бразилии оштрафовал Banco Topázio примерно на 3,15 миллиона долларов и запретил учреждению оказывать внебиржевые услуги по обмену валюты для виртуальных активов в течение следующих двух лет. Санкция была выдана после выводов о том, что Banco Topázio не проводил надлежащую проверку клиентов, не вел корректные записи о клиентах и не внедрил достаточные меры по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма при обработке примерно на 1,7 миллиарда долларов связанных транзакций в период с октября 2020 года по сентябрь 2021 года. Банк также не сообщил о подозрительных транзакциях в Бразилии в подразделение финансовой разведки (Coaf). Представители Центрального банка заявили, что аналогичные ограничения могут быть применены к другим учреждениям, работающим с операциями с криптовалютой.

Посмотреть источник

Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к Отказу от ответственности.

комментарий

0/400

Нет комментариев