Polícia Federal Brasileira realiza operação e invade 87 empresas de fachada em ação de repressão à lavagem de dinheiro com criptomoedas

A Polícia Federal brasileira executou na segunda-feira a Operação Veil of Maya, mirando 87 empresas de fachada envolvidas em um esquema ilegal de apostas que usava criptomoeda para lavar e redirecionar recursos de jogos para o exterior. A operação incluiu 9 ordens de busca e apreensão em São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre e Canoas, buscando os supostos responsáveis por essas empresas de fachada. Segundo a Polícia Federal, os investigados podem enfrentar acusações de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, crime organizado e outros delitos identificados durante a investigação. A ação de cumprimento reflete a ofensiva mais ampla do Brasil contra operações ilegais de jogos, que o presidente Lula mirou com proibições de cassinos on-line ilegais. A operação recebeu o codinome "Veil of Maya" porque essas empresas de fachada apresentavam objetivos que ocultavam suas finalidades reais, criando uma fachada que impede a compreensão da realidade.

Polícia Federal Brasileira Executa a Operação Veil of Maya Mirando Empresas de Fachada

A Polícia Federal brasileira mirou 87 empresas na Operação Veil of Maya, embora números oficiais sobre os volumes de transações não tenham sido divulgados. O uso específico de ativos cripto nas operações foi limitado à transferência de fundos para o exterior, segundo a Polícia Federal.

Nove ordens de busca e apreensão foram executadas em vários locais, incluindo São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre e Canoas, buscando os supostos responsáveis por essas empresas de fachada.

"Os investigados podem enfrentar acusações de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, crime organizado e outros delitos que podem ser identificados no decorrer da investigação", revelou a Polícia Federal.

A Polícia Federal afirmou que as apostas ilegais se tornaram um grande problema para o governo brasileiro, impulsionado pelo uso de moeda digital, o que dificulta que as autoridades rastreiem essas transações.

Mercado de Apostas Ilegal Chega a Metade do Total de Volumes à Medida que o Governo Amplia a Fiscalização

O mercado legal de apostas gerou US$ 869 milhões em arrecadação de impostos para a economia brasileira durante os primeiros 4 meses de 2026. As estimativas colocam o valor do mercado ilegal em metade do total dos volumes de apostas.

O presidente Lula anunciou uma proibição de cassinos on-line ilegais, destacando o problema que jogos e apostas representam para a família brasileira.

Os mercados preditivos foram banidos em abril. Uma nota técnica da SPA indicou que essas empresas "simplesmente reproduzem os elementos essenciais de apostas de cota fixa" e precisam de uma licença para operar em conformidade com as leis de jogos do país.

Perguntas Frequentes

O que a Polícia Federal Brasileira mirou na Operação Veil of Maya?

A Polícia Federal brasileira mirou 87 empresas de fachada envolvidas em um esquema ilegal de apostas que usava criptomoeda para lavar e redirecionar recursos de jogos para o exterior. A operação incluiu 9 ordens de busca e apreensão em São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre e Canoas na segunda-feira.

Qual é o tamanho do mercado ilegal de apostas do Brasil?

As estimativas colocam o valor do mercado ilegal de apostas do Brasil em metade do total dos volumes de apostas. O mercado legal de apostas gerou US$ 869 milhões em arrecadação de impostos para a economia brasileira durante os primeiros 4 meses de 2026.

Quais acusações os investigados enfrentam?

Segundo a Polícia Federal, os investigados podem enfrentar acusações de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, crime organizado e outros delitos que podem ser identificados no decorrer da investigação.