Chainalysis alerta para o aumento da sonegação fiscal em cripto

• As autoridades responsáveis por arrecadar e repassar impostos têm corrido para acompanhar os avanços tecnológicos.
• Um plano de sonegação fiscal teria sido detectado pela Unidade de Polícia Econômica e Financeira em Foggia, na Itália, segundo a Chainalysis.

A empresa de análises de blockchain Chainalysis afirma que sonegadores estão cada vez mais usando meios digitais como Bitcoin Ordinals e tokens BRC-20 para ocultar sua renda das autoridades fiscais.

Em uma pesquisa divulgada na quarta-feira, a Chainalysis disse que, embora a sonegação fiscal e a renda não declarada existam há muito tempo, as técnicas usadas para cometer esses crimes estão sempre mudando.

As autoridades responsáveis por arrecadar e repassar impostos têm corrido para acompanhar os avanços tecnológicos. Apenas entre 32 e 56 por cento dos detentores de criptomoedas nos EUA declaram seus lucros, segundo uma pesquisa de março. Um estudo de agosto de 2024 encontrou que esse número é de apenas 12% na Noruega.

Bitcoin Ordinals e tokens BRC-20 sendo usados

Um plano de sonegação fiscal teria sido detectado pela Unidade de Polícia Econômica e Financeira em Foggia, na Itália, segundo a Chainalysis. O autor teria explorado Bitcoin Ordinals e o padrão de token BRC-20 para ocultar € 1 milhão (US$ 1,1 milhão) em ganhos de capital não declarados.

O protocolo Ordinals foi lançado em 2023 e permite que dados, incluindo imagens ou texto, sejam codificados em transações do Bitcoin. Ele também fornece um número de série para um satoshi, a menor unidade do Bitcoin. Além disso, o padrão BRC-20 possibilita a implantação, cunhagem e transferência de inscrições de texto na blockchain do Bitcoin.

O suspeito foi encontrado criando tokens usando o protocolo Ordinals e o padrão BRC-20, enviando-os e listando-os em marketplaces, conforme revelaram as autoridades italianas durante a investigação, de acordo com a Chainalysis.

Segundo a Chainalysis, os ativos foram vendidos por muito mais do que seu valor inicial, e os recursos foram devolvidos para a principal carteira de Bitcoin do suspeito. Esse dinheiro era constantemente reinvestido pelo suspeito em mais inscrições.

Sobre US$ 606 bilhões é a melhor estimativa do total de imposto que o governo tem legalmente a receber, mas que não foi arrecadado, segundo o Internal Revenue Service (IRS) dos EUA. Subdeclaração de renda e pagamento em dinheiro vivo são estratégias comuns para evasão fiscal.

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