O Tesouro dos EUA sanciona duas redes de lavagem de dinheiro ligadas ao cartel de Sinaloa, mirando doze pessoas

De acordo com a OFAC, o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou duas redes de lavagem de dinheiro ligadas ao cartel de Sinaloa, envolvendo mais de uma dúzia de pessoas e entidades. Uma das redes teria sido responsável por converter dinheiro obtido com vendas de fentanil e outras drogas em criptomoedas e transferi-lo para membros de alto escalão da organização de Sinaloa, incluindo integrantes da facção Los Chapitos controlada por Ivan e Alfredo Guzman Salazar, filhos do líder do cartel preso Joaquin “El Chapo” Guzman.

As pessoas sancionadas incluem Armando de Jesus Ojeda Aviles e Jesus Gonzalez Penuelas. Com as sanções, os ativos mantidos pelas entidades designadas nos EUA serão congelados, e cidadãos e empresas dos EUA ficam proibidos de realizar transações com elas.