Homem da Califórnia condenado a 6,5 anos enquanto o FBI associa $250M roubos de cripto a assaltos a casas

Um tribunal federal condenou um homem da Califórnia a 78 meses de prisão pelo seu papel numa conspiração de engenharia social que, segundo as autoridades, roubou mais de 250 milhões de dólares em criptomoeda.

• Conclusões principais:
• • Ferro recebeu 78 meses por um esquema RICO de 250 milhões de dólares com alvo em detentores de criptomoeda nos EUA.
• • Utilizadores de Bitcoin e de carteiras de hardware enfrentam ameaças físicas crescentes à medida que a fraude cripto evolui para além do ecrã.
• • O FBI e a IRS-CI continuam a monitorizar redes globais para apreender ativos e pagar 2,5 milhões de dólares em indemnizações.

O “Instrumento de Último Recurso”

Um tribunal federal dos EUA condenou um homem da Califórnia a 6 anos e meio de prisão pelo seu papel numa conspiração de engenharia social que as autoridades dizem ter roubado mais de 250 milhões de dólares em criptomoeda.

Marlon Ferro, de 20 anos, de Santa Ana, foi igualmente ordenado pelo juiz do Tribunal Distrital dos EUA Colleen Kollar-Kotelly a cumprir três anos de liberdade supervisionada e a pagar 2,5 milhões de dólares em indemnização. Ferro, conhecido pelo alias online “GothFerrari”, declarou-se culpado em outubro por conspiração para participar numa organização influenciada por jogo de esquema e corrupção (RICO).

Numa declaração, o procurador dos EUA Jeanine Ferris Pirro descreveu Ferro como o “instrumento de último recurso” para uma empresa criminosa que se estendeu pelos Estados Unidos e por vários países estrangeiros.

“Quando os seus co-conspiradores não conseguiram enganar as vítimas para entregarem o acesso à sua criptomoeda ou para as piratarem e entrarem em contas digitais, recorreram a Ferro para arrombar casas e roubar carteiras de hardware diretamente”, disse Pirro.

De acordo com documentos judiciais, a empresa operou entre finais de 2023 e início de 2025, empregando especialistas para pirataria a bases de dados, branqueamento de capitais e arrombamento residencial. Os conspiradores usaram os fundos roubados para financiar um estilo de vida luxuoso, incluindo noites de 500 mil dólares em discotecas, jatos privados, carros exóticos avaliados até 3,8 milhões de dólares e malas de luxo usadas como mimos em festas.

Investigadores federais detalharam o papel específico de Ferro em dois roubos de alto perfil. Em fevereiro de 2024, Ferro arrombou uma casa em Winnsboro, Texas, e roubou uma carteira de hardware com 100 bitcoin, avaliada em mais de 5 milhões de dólares na altura.

Em julho de 2024, Ferro viajou para o Novo México, onde usou um telemóvel escondido para monitorizar os movimentos de uma vítima. Depois de os co-conspiradores terem rastreado a localização da vítima através de uma conta iCloud comprometida, Ferro partiu uma janela com uma tijolo para procurar carteiras de hardware. Foi apanhado pelo sistema de vigilância da casa.

Além dos arrombamentos, Ferro atuou como principal branqueador de dinheiro. Usando identificação fraudulenta, abriu contas de pagamentos digitais que permitiram ao grupo gastar os ativos roubados em lojas de retalho e discotecas. Os investigadores dizem também que ele usou fundos ilícitos para pagar honorários legais ao líder da conspiração na sequência de uma detenção em setembro de 2024.

Ferro foi detido a 13 de maio de 2025. Na altura da sua detenção, tinha consigo duas armas de fogo e documentos de identificação falsificados. O caso foi investigado pelas unidades de investigação do Federal Bureau of Investigation (FBI) e da IRS Criminal Investigation em Washington, com apoio de gabinetes no terreno em Los Angeles e Miami.