O antigo diretor de Receitas da Celsius, Roni Cohen-Pavon, recebeu uma pena de tempo já cumprido e mais um ano de liberdade supervisionada no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova Iorque, a 20 de novembro de 2024, de acordo com a audiência de sentença perante o juiz John Koeltl. Cohen-Pavon, que foi detido em setembro de 2023, declarou-se culpado de acusações relacionadas com a manipulação do token CEL da Celsius e de fraude ligada à derrocada do credor cripto em 2022.
Detalhes da sentença da Celsius
Cohen-Pavon foi originalmente acusado juntamente com o ex-CEO Alex Mashinsky, em julho de 2023, cerca de um ano depois de a falência da Celsius ter eliminado mil milhões de dólares em fundos de clientes. Inicialmente, declarou-se não culpado em quatro acusações criminais, mas mais tarde alterou o seu pedido e aceitou cooperar com os procuradores no âmbito de um acordo de declaração de culpa.
Como parte do acordo, Cohen-Pavon concordou em perder mais de 1 milhão de dólares e pagar uma multa de 40.000 dólares. Em comparação, Mashinsky recebeu uma pena de prisão de 12 anos após se ter declarado culpado e foi-lhe ordenado o pagamento de 48 milhões de dólares.
Cohen-Pavon, um cidadão israelita e residente em Israel, esteve fora dos Estados Unidos durante a sua comparência perante o tribunal, mas mais tarde regressou para as diligências judiciais. Foi libertado mediante uma caução de 500.000 dólares em setembro de 2023 e permaneceu sujeito a restrições de deslocação ao longo do processo. Antes da sentença, apresentou uma carta ao tribunal em que expressou arrependimento e prometeu reconstruir a sua vida pessoal e a sua reputação.
Novo julgamento do Tornado Cash: Uma questão jurídica mais ampla
Enquanto os procedimentos da Celsius se aproximam do fim, outro grande processo cripto continua a evoluir no mesmo sistema federal de tribunais de Nova Iorque. Roman Storm, cofundador do mixer de cripto Tornado Cash, enfrenta a possibilidade de um novo julgamento depois de os jurados do seu julgamento anterior não terem conseguido chegar a um veredito unânime em várias acusações, incluindo conspiração por branqueamento de capitais e violações de sanções. Os procuradores federais pediram um novo julgamento em outubro, mantendo o caso ativo apesar do impasse parcial.
Ao contrário da acusação da Celsius, que se centrou em fraude e manipulação de mercado, o caso do Tornado Cash incide sobre uma questão jurídica mais ampla: se os programadores de protocolos descentralizados podem ser responsabilizados criminalmente pela forma como os utilizadores interagem com software de código aberto.
Storm continua em liberdade sob caução de 2 milhões de dólares, embora as condições da sua libertação limitem a sua deslocação a certos estados dos EUA, incluindo Nova Iorque, Califórnia e Washington. Um juiz federal aprovou recentemente um pedido para que ele possa viajar para a Califórnia para um evento de graduação familiar.
Implicações regulatórias
Os resultados dos dois casos podem influenciar a forma como os reguladores e os tribunais abordam as empresas de criptomoeda no futuro. O caso da Celsius reforça um padrão frequentemente observado em processos criminais financeiros, em que os executivos que cooperam com os investigadores recebem penas mais leves. No entanto, o desfecho relativamente brando apesar das mil milhões de dólares em perdas para os clientes é susceptível de alimentar mais debate sobre a responsabilização no sector cripto.
Ao mesmo tempo, os procedimentos do Tornado Cash podem criar um precedente jurídico para programadores que trabalham em ferramentas financeiras descentralizadas e infra-estrutura de blockchain focada na privacidade. Com um possível novo julgamento previsto, o caso de Storm pode tornar-se num dos litígios jurídicos mais acompanhados na indústria das criptomoedas.
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