Gana e Reino Unido apreendem 15,1 milhões de dólares em cripto de uma rede transnacional de fraude

O Gabinete de Crimes Económicos e Organizados de Gana (EOCO) e a Agência Nacional de Crimes (NCA) do Reino Unido apreenderam aproximadamente 15,1 milhões de dólares em criptomoeda de um esquema transnacional de investimento operado por um sindicato organizado de criminalidade sino-malaia. A plataforma fraudulenta de comércio eletrónico prejudicou milhares de vítimas em ambos os países, levando os utilizadores a executarem lojas online e a construírem saldos que funcionavam como fachada para branqueamento de capitais através de moedas digitais. A operação multiagência recorreu a ferramentas de análise de blockchain para desmontar o esquema e consolidar os proventos ilícitos dispersos por quase 20 tokens diferentes.

A OKX assinala atividade e desencadeia uma investigação multiagência

A investigação começou quando as equipas de conformidade da bolsa de criptomoeda OKX assinalaram uma atividade invulgar e alertaram a Europol. O caso foi encaminhado para a Agência Nacional de Crimes do Reino Unido, que seguiu os centros operacionais e os escritórios de fachada até Gana.

O esquema fraudulento levou os utilizadores a executarem lojas online, ganhando pontos através de trading, e a construírem o que parecia ser saldos legítimos. As autoridades revelaram que a interface era, na realidade, uma fachada para um sindicato organizado de criminalidade sino-malaio que canalizava milhões de dólares das vítimas e branqueava os proventos através de moedas digitais.

Raymond Archer, diretor executivo do Gabinete de Crimes Económicos e Organizados de Gana, recorreu a uma suspensão administrativa de 14 dias para travar a atividade das contas antes de obter uma ordem judicial formal para manter a suspensão. “A natureza em evolução de novas ameaças como a fraude exige um novo tipo de parceria, baseada na partilha de informação e em ferramentas avançadas”, disse Archer.

EOCO e NCA acompanham fundos através de 20 blockchains usando o Chainalysis Reactor

Investigadores do EOCO e da NCA utilizaram o Chainalysis Reactor para seguir o fluxo de fundos roubados. O software permitiu que as equipas em ambos os países vissem os mesmos dados on-chain em tempo real, revelando que carteiras digitais aparentemente díspares faziam parte de uma única rede criminosa, coordenada.

As autoridades identificaram e consolidaram proventos ilícitos equivalentes a 119,4 bitcoin, 93 ethereum e 2,85 milhões de USDT, distribuídos por quase 20 tokens diferentes. Os fraudadores tinham inicialmente convertido grande parte da criptomoeda em dogecoin (DOGE) para fragmentar e ocultar as suas participações.

“Neste caso, os analistas do EOCO conseguiam ver exatamente o que nós víamos nos dados da blockchain”, disse Matthew Perfect, gestor sénior de liderança de ameaças de fraude no National Economic Crime Centre do Reino Unido. “Isso significou que não estávamos apenas a enviar relatórios um ao outro — estávamos a coinvestigar.”

Autoridades liquidam ativos e iniciam processo de repatriação das vítimas

Após a apreensão pelas forças da lei, os ativos digitais foram liquidados através de parcerias com o setor privado com a Complycrypto e o custódio Zodia Custody. Os 15,1 milhões de dólares resultantes foram transferidos para uma conta de exibição dedicada, gerida pelas autoridades de Gana.

As autoridades estão a analisar as vítimas para finalizar a restituição, com uma parte dos fundos recuperados prevista para ser repatriada para o Reino Unido a fim de compensar as vítimas britânicas.

FAQ

O que é que o EOCO de Gana e a NCA do Reino Unido apreenderam no esquema fraudulento transnacional?

O Gabinete de Crimes Económicos e Organizados de Gana e a Agência Nacional de Crimes do Reino Unido apreenderam aproximadamente 15,1 milhões de dólares em criptomoeda de um esquema transnacional de investimento. As autoridades identificaram e consolidaram proventos ilícitos equivalentes a 119,4 bitcoin, 93 ethereum e 2,85 milhões de USDT, distribuídos por quase 20 tokens diferentes.

Como é que os investigadores acompanharam a criptomoeda roubada em várias blockchains?

Investigadores do EOCO e da NCA utilizaram o Chainalysis Reactor para seguir o fluxo de fundos roubados. O software permitiu que as equipas em ambos os países vissem os mesmos dados on-chain em tempo real, revelando que carteiras digitais aparentemente díspares faziam parte de uma única rede criminosa, coordenada.

Qual é o próximo passo para os 15,1 milhões de dólares recuperados?

As autoridades estão a analisar as vítimas para finalizar a restituição, com uma parte dos fundos recuperados prevista para ser repatriada para o Reino Unido a fim de compensar as vítimas britânicas. Os 15,1 milhões de dólares foram transferidos para uma conta de exibição dedicada, gerida pelas autoridades de Gana, após a liquidação através de parcerias com o setor privado com a Complycrypto e o custódio Zodia Custody.