Tailândia emite mandado de captura para empresário chinês no caso $28M Crypto Mining Case

O Departamento de Investigação Especial da Tailândia emitiu um mandado de captura para o empresário chinês Wang Yicheng, acusando-o em novembro de furto e violação da Lei dos Crimes Informáticos por alegadamente ajudar a gerir uma rede que lavava os lucros de fraudes e jogos de azar online através de mineração ilegal de criptomoedas. O porta-voz do DSI, major da polícia Woranan Srilam, anunciou na terça-feira que a rede extraiu ilicitamente eletricidade no valor de aproximadamente 28 milhões de dólares, marcando um dos maiores casos deste género que a agência tratou nos últimos anos. Wang terá fugido do país, segundo a agência, que está a coordenar-se com contrapartes internacionais para o localizar. O DSI identificou Wang, antigo líder de uma associação comercial tailandesa-chinesa, como uma figura-chave entre os investidores chineses por detrás da operação, afirmando que grupos criminosos organizados transnacionais utilizam a mineração ilegal de criptomoedas para gerar rendimento, lavar dinheiro e impulsionar redes de crime tecnológico. O mandado de captura insere-se numa repressão mais ampla da Tailândia contra os sindicatos fraudulentos maioritariamente geridos por chineses que operam no Sudeste Asiático, com operações que geram frequentemente milhares de milhões de dólares anualmente, segundo as Nações Unidas.

DSI Acusa Wang Yicheng de Furto e Violação da Lei dos Crimes Informáticos

As autoridades acusaram Wang em novembro de furto e de violação da Lei dos Crimes Informáticos, que abrange a interferência em sistemas informáticos, segundo a Reuters. O DSI emitiu mandados de captura para quatro cidadãos chineses não identificados e quatro cidadãos birmaneses numa declaração na semana passada. As autoridades tailandesas estão a coordenar-se com contrapartes internacionais para localizar Wang, que terá fugido do país, segundo a agência. O DSI nomeou Wang como uma figura-chave entre os investidores chineses por detrás da operação.

Autoridades dos EUA Apreenderam 500 Mil Dólares da Conta de Criptomoedas de Wang em Junho de 2023

As autoridades policiais dos EUA já tinham identificado Wang como suspeito numa investigação separada de fraude de ativos digitais. Em junho de 2023, as autoridades americanas apreenderam aproximadamente 500 mil dólares em criptomoedas de uma conta em nome de Wang depois de rastrearem os fundos até uma vítima de fraude em Massachusetts. O Departamento de Justiça dos EUA recusou comentar o mandado tailandês. A SEC da Tailândia propôs separadamente regras de financiamento mais rigorosas para empresas de criptomoedas para travar a lavagem de dinheiro, alargando os requisitos de aprovação aos financiadores por detrás de participações maioritárias.

Carteira de Wang Recebeu 9,1 Milhões de Dólares de Contas de Esquemas de Abate de Porcos Entre 2021 e 2022

Wang chamou pela primeira vez a atenção internacional através de uma investigação da Reuters sobre fraude transnacional de investimento em criptomoedas, que descobriu que uma carteira em seu nome recebeu pelo menos 9,1 milhões de dólares entre 2021 e 2022 de uma conta que a TRM Labs e outras empresas de blockchain associaram a esquemas de abate de porcos. A investigação não conseguiu determinar se Wang controlava a conta ou se outra pessoa usou a sua identidade para a abrir. A investigação documentou os esforços de Wang para cultivar relações com as elites políticas e policiais tailandesas. Os esquemas de abate de porcos enganam as vítimas para que invistam em criptomoedas fraudulentas, e uma empresa de blockchain associou algumas das operações ao KK Park, um complexo industrial na fronteira entre Myanmar e a Tailândia. Uma vítima, um homem da Califórnia de 71 anos, perdeu as suas poupanças de 2,7 milhões de dólares depois de um burlão que se fazia passar por uma jovem o ter abordado online.

Tailândia Intensifica Repressão contra Sindicatos de Fraude Geridos por Chineses

A Tailândia e outros países do Sudeste Asiático intensificaram nos últimos meses a repressão contra os sindicatos fraudulentos maioritariamente geridos por chineses, com operações frequentemente geridas a partir de complexos onde trabalham vítimas de tráfico, gerando milhares de milhões de dólares anualmente, segundo as Nações Unidas. A SEC bloqueou recentemente cinco grandes bolsas de criptomoedas que operavam sem licença como parte dessa campanha de aplicação da lei mais ampla. O mandado de captura surge numa altura em que a Tailândia combina uma aplicação mais rigorosa da lei com movimentos para alargar o seu mercado regulamentado, tendo aprovado uma isenção fiscal de cinco anos sobre ganhos de criptomoedas em negociações realizadas em plataformas licenciadas e autorizado o uso de Bitcoin no mercado regulamentado de derivados.

FAQ

Que acusações apresentou a Tailândia contra Wang Yicheng? As autoridades acusaram Wang em novembro de furto e de violação da Lei dos Crimes Informáticos, que cobre a interferência em sistemas informáticos, segundo a Reuters. O DSI emitiu um mandado de captura para Wang, que terá fugido do país, segundo a agência.

Quanta eletricidade roubou a rede ilegal de mineração de criptomoedas? Os investigadores descobriram uma rede que extraiu ilicitamente eletricidade no valor de aproximadamente 28 milhões de dólares, marcando um dos maiores casos deste género que o Departamento de Investigação Especial da Tailândia tratou nos últimos anos.

Que ligação tem Wang com os esquemas de abate de porcos? Uma investigação da Reuters descobriu que uma carteira em nome de Wang recebeu pelo menos 9,1 milhões de dólares entre 2021 e 2022 de uma conta que a TRM Labs e outras empresas de blockchain associaram a esquemas de abate de porcos. A investigação não conseguiu determinar se Wang controlava a conta ou se outra pessoa usou a sua identidade para a abrir.