O Departamento de Justiça dos EUA acusa os administradores do Dream Market; barras de ouro no valor de 1,7 milhões de dólares foram apreendidas na Alemanha

De acordo com a BeInCrypto, a 17 de maio, o Departamento de Justiça dos EUA acusou um cidadão alemão de 49 anos, Owe Martin Andreasen, alegando que terá branqueado cerca de 2 milhões de dólares, com fundos provenientes do mercado da dark web Dream Market. A Alemanha deteve Andreasen a 7 de maio e apreendeu cerca de 1,7 milhões de dólares em ouro em barras e 23 mil dólares em dinheiro.

Detalhes confirmados sobre a detenção e as apreensões

De acordo com a acusação do DOJ e com a confirmação das autoridades alemãs:

Data da detenção: 7 de maio de 2026, as autoridades alemãs executaram a detenção

Ativo apreendido um: cerca de 1,7 milhões de dólares em barras de ouro

Ativo apreendido dois: 23 mil dólares em dinheiro

Outros ativos encontrados: contas bancárias e de criptomoedas num total de 1,2 milhões de dólares (confirmado como relacionado com o Dream Market)

Informações do arguido: Owe Martin Andreasen, 49 anos, cidadão alemão, pseudónimo do Dream Market «Speedstepper»

Formas de confirmação do esquema de branqueamento

De acordo com a acusação do DOJ, os procedimentos de Andreasen foram os seguintes:

Final de 2022: acedeu a carteiras inativas do Dream Market

Consolidação de fundos: transferiu fundos para um novo endereço consolidado

A partir de agosto de 2023: através de uma plataforma de serviços de criptomoedas numa empresa em Atlanta, comprou barras de ouro junto de distribuidores internacionais

Entrega de ouro: o distribuidor enviou as barras de ouro diretamente para a morada de Andreasen na Alemanha

Contexto do Dream Market e registos de aplicação da lei já confirmados

O Dream Market operou entre 2013 e 2019 e, no seu auge, tinha quase 100 mil listagens de produtos, com compradores a pagarem em Bitcoin (BTC). Segundo dados do DOJ, a plataforma esteve envolvida em:

· vendas de mais de 450 quilos de cocaína

· vendas de mais de 90 quilos de heroína

· circulação de 36 quilos de fentanil

Antes, já tinham sido condenados três administradores com os pseudónimos Oxymonster, KITT3N e GOWRON; a identidade de Speedstepper (Andreasen) só foi confirmada com esta acusação, tendo permanecido desconhecida ao longo de vários anos de investigação.

Acusações confirmadas pelos EUA e pela Alemanha

Acusação dos EUA: 12 acusações, cada uma com pena máxima de 20 anos de prisão

Acusação da Alemanha: acusações correspondentes, cada uma com pena máxima de 5 anos de prisão

Perguntas frequentes

Quem é Speedstepper e que papel desempenhava no Dream Market?

De acordo com a acusação do DOJ, Speedstepper é o pseudónimo de Owe Martin Andreasen e era um dos principais administradores do Dream Market, cuja identidade era desconhecida há muito tempo. O Dream Market era um mercado da dark web operado entre 2013 e 2019, que encerrou voluntariamente sob pressão das autoridades de aplicação da lei, tendo sido alvo de vários processos criminais de criptomoedas anteriores.

Como é que Andreasen branqueou criptomoedas do Dream Market para ativos tangíveis?

De acordo com a acusação do DOJ, no final de 2022, Andreasen voltou a aceder a uma carteira inativa do Dream Market; depois, após consolidar as criptomoedas, comprou barras de ouro a partir de agosto de 2023 através de uma plataforma de serviços de criptomoedas em Atlanta, sendo as barras enviadas diretamente pelo distribuidor internacional para a sua morada na Alemanha.

Que padrões tem o DOJ no cumprimento da lei contra mercados da dark web já encerrados?

O DOJ recuperou recentemente cerca de mil milhões de dólares em valor em Bitcoin relacionado com a Rota da Seda. O caso do Dream Market faz parte de uma investigação em curso do DOJ às receitas de dark web adormecidas; entre os quatro principais administradores do Dream Market, Andreasen foi o último a ter a identidade confirmada e a ser acusado.