ZachXBT recusa casos de fraude cripto canadiana e aponta Toronto como o principal centro de cibercrime

O investigador de blockchain ZachXBT anunciou a 13 de junho que está a recusar todos os pedidos feitos por vítimas canadenses de burlas em criptomoedas, citando uma aplicação fraca da lei e falhas na apreensão de ativos por parte das autoridades canadenses. Referiu que Toronto é um dos 5 principais hubs globais de cibercrime e afirmou que as agências governamentais do Canadá poderão ser mais negligentes do que as da Índia ou da Nigéria. A declaração realça uma lacuna entre as capacidades de evidência da blockchain e os mecanismos de execução offline necessários para recuperar fundos das vítimas.

ZachXBT cita dois exemplos de casos ignorados

ZachXBT fez os comentários numa série de publicações a 13 de junho, defendendo que as autoridades canadenses falham rotineiramente em apresentar acusações contra os autores ou em apreender ativos congelados para as vítimas de burlas. Escreveu que a comunicação social mainstream do Canadá não ousaria noticiar como Toronto cresceu até se tornar um dos 5 principais hubs a nível mundial para cibercriminosos, e que as forças de segurança falham em processar ou apreender ativos congelados para as suas vítimas de burlas, acrescentando que teve de começar a recusar todas as vítimas do Canadá.

Citou dois casos para apoiar a alegação. Primeiro, disse que as forças de segurança canadenses ignoraram um relatório sobre um ator de ameaça que executava burlas de phishing e que agora resgata empresas por milhões de dólares. Segundo, descreveu uma situação em que as autoridades não agiram com base na evidência que ele forneceu, afirmando que a evidência que tem para o primeiro exemplo é exatamente o mesmo tipo de evidência usado com sucesso para processar atores de ameaça em duas outras jurisdições.

ZachXBT não nomeou os atores de ameaça específicos nas suas publicações, invocando a sensibilidade de assuntos em curso, mas assinalou a lacuna como uma questão de vontade e de capacidade, mais do que de evidência.

O trabalho anterior do investigador visa bolsas e escritórios de advogados

As observações enquadram-se numa campanha mais ampla de ZachXBT, que construiu uma reputação ao pressionar bolsas, escritórios de advogados e reguladores que acusa de proteger ou ignorar fundos ilícitos. No mês passado, a Bitcoin.com News noticiou a sua investigação que acusa a Kucoin de proteger 13 milhões de dólares em cripto roubada de investigadores alemães, e a sua exposição de uma firma jurídica norte-americana que se apropriou de 71 milhões de dólares em fundos congelados ligados ao grupo Lazarus norte-coreano. Também publicou dados divulgados sobre uma pipeline de pagamentos norte-coreana que moveu cripto para moeda fiduciária.

O Canadá registou recentemente uma sequência de casos de cibercrime de alto perfil. A polícia de Toronto anunciou o que descreveu como detenções sem precedentes numa investigação a uma burla de SMS blaster, sendo o primeiro uso conhecido da tecnologia de spoofing de dispositivos no país. O Royal Canadian Mounted Police (RCMP) também tem divulgado operações de desmantelamento de esquemas de fraude prolíficos com milhares de vítimas. A National Cyber Threat Assessment for 2025-2026 do Canadian Centre for Cyber Security assinalou a burla e o ransomware como ameaças em escalada para os canadenses.

As vítimas enfrentam barreiras de recuperação sem ação em tribunal

A decisão de ZachXBT de recusar casos canadenses significa que as vítimas enganadas nessa jurisdição poderão ter menos vias para recuperar fundos, mesmo quando a evidência em blockchain é inequívoca. A análise de blockchain pode identificar suspeitos e rastrear dinheiro roubado com uma precisão incomum, mas a recuperação ainda depende de tribunais, polícia e poderes de congelamento de ativos no mundo offline. Sem esse seguimento, mesmo a evidência “à prova de bala” fica bloqueada.

ZachXBT já usou anteriormente a tática de nomear nomes e publicar evidência para pressionar bolsas e empresas a agir. Ainda falta perceber se esta técnica de pressão pública leva a uma resposta por parte das autoridades canadenses.

FAQ

O que é que ZachXBT anunciou a 13 de junho?

ZachXBT anunciou a 13 de junho que está a recusar todos os pedidos feitos por vítimas canadenses de burlas em criptomoedas, citando uma aplicação fraca da lei e falhas na apreensão de ativos por parte das autoridades canadenses.

Porque é que ZachXBT compara as agências canadenses com a Índia ou a Nigéria?

ZachXBT afirmou que as agências governamentais do Canadá poderão ser mais negligentes do que as da Índia ou da Nigéria, argumentando que as autoridades canadenses falham rotineiramente em processar os autores ou em apreender ativos congelados para as vítimas de burlas, apesar de receberem evidência.

Que dois exemplos de casos é que ZachXBT citou?

ZachXBT citou dois casos: as forças de segurança canadenses ignoraram um relatório sobre um ator de ameaça que executava burlas de phishing e que agora resgata empresas por milhões de dólares, e as autoridades não agiram com base na evidência que ele forneceu, sendo do mesmo tipo usado com sucesso para processar atores de ameaça em duas outras jurisdições.