Комиссия по ценным бумагам штата Техас выпустила 3 июня экстренный приказ о прекращении и воздержании (cease and desist) в отношении BG Wealth Sharing LTD, DSJ Exchange PTY Ltd, BG Wealth Sharing Group LLC, Таддиуса Томаса и Гагандиипа Саркарии за якобы осуществление схемы криптоинвестиций и многоуровневого маркетинга, нацеленной на инвесторов из Техаса. Регуляторы заявили, что рекрутеры якобы обещали инвесторам, что они смогут стать миллионерами в течение нескольких месяцев благодаря агрессивным реферальным стимулам, ссылаясь на утверждения о 60% ежемесячной доходности, защите основной суммы и 99,6% успеха торговли. В приказе рассматривается схема, которая сочетала предполагаемые операции криптобиржи с вознаграждениями за набор участников и ограничениями на вывод средств. Техас присоединился к Вашингтону и Гавайям, предприняв официальные действия по линии ценных бумаг против BG Wealth Sharing или связанных с ней организаций, тогда как Юта и Аляска выпустили предупреждения инвесторам, привязанные к тем же операциям.
BG Wealth Sharing обещала 60% ежемесячной доходности через торговые коды, основанные на привлечении
Регуляторы описали DSJ как предполагаемую криптобиржу, связанную с пассивными инвестициями, и заявлениями о торговле с поддержкой ИИ. В приказе говорится, что BG Wealth отправляла инвесторам торговые коды через Bonchat, приложение для обмена сообщениями, и инструктировала их вводить эти коды на предполагаемой криптобирже DSJ. Процесс давал инвесторам мало контроля над сделками, при этом платформа выглядела активной. Также система поощряла рекрутинг: участники могли получать больше торговых кодов, приводя других в программу.
Регулятор заявил, что рекрутеры якобы заманивали инвесторов заявлениями о том, что небольшой первоначальный взнос может приносить пожизненный ежемесячный доход и превращать участников в миллионеров в течение нескольких месяцев за счет агрессивных бонусов за набор. Схема использовала несколько точек давления, чтобы повысить доверие инвесторов. Регуляторы ссылались на утверждения о 99,6% уровне успеха, гарантированной защите основной суммы, ежемесячной доходности не менее 60% и удвоении основной суммы примерно за 40 дней. Эти обещания делали платформу похожей на системную и с низким риском. В приказе указано, что инвесторы зависели от экспертных систем, стратегий с поддержкой ИИ и запланированных торговых кодов.
Инвесторам предъявляли 20% комиссию за вывод, а позже — 12% сбор для налогов и переводов
Экстренный приказ о прекращении и воздержании гласит, что инвесторы, пытавшиеся вывести средства, сталкивались с комиссией за обработку примерно в 20% от стоимости счета. Ответчики представляли этот сбор как меру против арбитража и отмывания денег. Техас также сообщил, что BG Wealth позже потребовала дополнительно 12% от стоимости счета каждого инвестора. Эта оплата была связана с налогами и комиссиями за перевод средств.
Регулятор отметил, что после отключения стандартных выводов со счетов операторы потребовали, чтобы пострадавшие дополнительно оплатили 12% «налога на выход» или плату за соблюдение требований из своего кармана, прежде чем любые средства могли быть выпущены. Выходная стратегия создала для инвесторов еще один риск. После предупреждений регуляторов ответчики возложили вину на DSJ за заявления о мошенничестве и направили инвесторов на HQIEX, описанный в приказе как замещающая биржевая услуга. Этот сдвиг мог удерживать пострадавших в процессе, добавляя при этом неопределенность. Также он перенаправлял внимание от вопросов выводов, отсутствующих раскрытий, хранения средств, торговой активности и смешивания средств.
Техас присоединился к Вашингтону и Гавайям в официальных действиях против BG Wealth Sharing
Техас присоединился к Вашингтону и Гавайям, предприняв официальные действия по линии ценных бумаг с участием BG Wealth Sharing или связанных с ней организаций. Юта и Аляска также выпустили предупреждения инвесторам, привязанные к BG Wealth Sharing и DSJ Exchange, но эти уведомления не были экстренными приказами о прекращении и воздержании. Более широкая реакция показывает, как эта операция дошла до инвесторов в нескольких штатах.
FAQ
Что сделала Комиссия по ценным бумагам штата Техас 3 июня?
Комиссия по ценным бумагам штата Техас выпустила экстренный приказ о прекращении и воздержании 3 июня в отношении BG Wealth Sharing LTD, DSJ Exchange PTY Ltd, BG Wealth Sharing Group LLC, Таддиуса Томаса и Гагандиипа Саркарии за якобы осуществление схемы криптоинвестиций и многоуровневого маркетинга, нацеленной на инвесторов из Техаса.
Какие комиссии за вывод средств ожидали инвесторов BG Wealth Sharing?
Инвесторы, пытавшиеся вывести средства, сталкивались с комиссией за обработку примерно в 20% от стоимости счета, которую представляли как меру против арбитража и отмывания денег. Позже BG Wealth потребовала дополнительно 12% от стоимости счета каждого инвестора, что связывалось с налогами и комиссиями за перевод счета.
Какие штаты предприняли действия против BG Wealth Sharing?
Техас, Вашингтон и Гавайи предприняли официальные действия по линии ценных бумаг с участием BG Wealth Sharing или связанных с ней организаций. Юта и Аляска выпустили предупреждения инвесторам, привязанные к BG Wealth Sharing и DSJ Exchange, но эти уведомления не были формальными приказами о прекращении и воздержании.
