Министерство финансов США вводит санкции против криптокошельков, связанных с наркокартелем Синалоа и синтетическим опиоидом фентанилом

Министерство финансов США 20 мая санкционировало более десятка частных лиц и организаций, связанных с картелем Синалоа, добавив шесть адресов Ethereum в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Мера направлена против сетей, которые, как утверждается, конвертируют наличные деньги от продаж фентанила в криптовалюту для передачи руководству картеля в Мексике. Санкции стали результатом скоординированных действий по правоприменению, которыми руководила группа Homeland Security Task Force при содействии Управления по борьбе с наркотиками (DEA). Картель Синалоа правительство США обозначило как организацию, признанную иностранной террористической организацией (Foreign Terrorist Organization), ответственную за распространение значительной части нелегального фентанила, попадающего в Соединенные Штаты.

Глава Минфина Скотт Бессент заявил, что администрация «не позволит нарко-террористам наводнить наши границы отравой» и пообещал «продолжать нацеливаться на террористические картели и их сети оборота фентанила, чтобы защитить наши сообщества и сохранить Америку в безопасности».

Сеть конвертации наличных в криптовалюту

В центре этой истории находится Армандо де Хесус Охеда Авилес, которого Минфин определил как руководителя сети, собиравшей крупные партии наличных средств от продаж наркотиков в США и помогавшей конвертировать их в криптовалюту. Согласно пресс-релизу Минфина, Охеда Авилес аффилирован с фракцией Los Chapitos картеля Синалоа и занял роль основного «отмывателя денег» после убийства своего предшественника Марио Альберто Хименеса Кастро, который был включен в OFAC в сентябре 2023 года.

Минфин также включил в санкционный список Хесуса Альонсо Айспуро Феликса, которого официальные лица обвиняют в переводе наркотиковой выручки через транзакции в блокчейне.

Механика санкций и заморозка активов

Шесть адресов Ethereum, добавленных в санкционный список, фактически замораживают любые активы, находящиеся в этих кошельках, и запрещают лицам из США вступать с ними в транзакции. Один адрес, привязанный к USDT, как сообщается, снова стал активным в апреле после более чем года бездействия.

Правоприменение и комплаенс со стороны государства

Отчет Министерства юстиции от июля 2025 года указывал, что DEA ранее изъяло более 10 миллионов долларов в криптовалютных активах, связанных с картелем Синалоа. Фирма по блокчейн-аналитике Chainalysis подтвердила, что в своей продуктовой линейке она пометила соответствующие адреса криптовалюты, и будет продолжать отслеживать ончейн-активность, связанную с новыми назначениями.

Биржи и провайдеры кошельков обязаны проводить скрининг по обновленному списку OFAC, чтобы обеспечить соблюдение требований и не способствовать транзакциям с назначенными адресами. Эта мера правоприменения подчеркивает растущую роль криптовалюты в транснациональных операциях по обороту наркотиков, а также расширяющееся использование финансовых санкций правительством США для нацеливания на инфраструктуру цифровых активов, связанную с организованной преступностью.