$344 百万美元 USDT 冻结揭示了与伊朗有关的资金如何通过稳定币网络进行路由。Chainalysis 分析了与伊朗中央银行相关地址所关联的经纪商、中介钱包和 DeFi 协议中的活动。
要点：
与伊朗加密货币活动相关的制裁执法正在加剧。原因是在一次重大的稳定币冻结引发了人们对这些网络如何在经纪商、中介钱包和 DeFi 基础设施之间路由资金的关注。Chainalysis 在 4 月 27 日的一篇博客文章中表示，对一笔 $344 百万美元 USDT 资产扣押事件进行了分析，该事件出现在一组更广泛的交易流中，涉及经纪商、中介钱包以及链上路由。该行动与美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 将两个与伊朗中央银行相关的加密货币地址添加到其制裁名单相吻合。
这两个钱包在 4 月 23 日被冻结，随后出现在 OFAC 的更新指定名单中。Chainalysis 将这些地址关联到涉及伊朗交易所的活动，以及与伊朗中央银行相关账户互动的中介钱包。它们的余额与通过 Tether 和美国当局之间的协调而冻结的 $344 百万美元 USDT 一致。该区块链分析公司详细说明：
“伊朗的数字资产网络为洗钱数十亿美元的资金提供了关键金融基础设施，这些资金来自这些影子舰队船只所产生的巨额资金，并被回流至 IRGC 以及整个地区的与伊朗一致的恐怖组织。”
时间安排将钱包冻结、中介路由以及制裁指定纳入同一执法画面之中。
Chainalysis 还描述了与伊朗相关网络有关的更早期稳定币活动。到 2025 年下半年，遭制裁的个人 Babak Morteza Zanjani 发布了泄露文件，其中包含他声称与伊朗中央银行相关的加密货币地址。该公司表示，这些材料显示有一名经纪商帮助该政权使用法币购买稳定币。该经纪商与 Alireza Derakhshan 存在关联，而后者在 2023 年至 2025 年期间协调了超过 $100 百万美元 的与伊朗原油销售相关加密货币采购。Chainalysis 概述了一条交易流程：资金从经纪商流入稳定币，通过中介钱包，经由桥接和 DeFi 协议，然后再返回伊朗的加密货币渠道以及与伊斯兰革命卫队 (IRGC) 相关的实体。
该分析还指出围绕霍尔木兹海峡出现新的合规风险。伊朗报告称其从商船收取通行费付款，而诈骗者据称瞄准了试图履行这些要求的航运公司。部分公司向诈骗行为者付款，随后在伊朗当局未收到资金之后，它们遭到 IRGC 海军舰艇的对峙。付款方式仍在调查中，不过 Chainalysis 表示，如果得到证实，稳定币的使用将符合近期伊朗链上活动的情况。Chainalysis 指出：
“伊朗中央银行的资金在通过多个桥接和 DeFi 协议被洗白之后，又被循环回主流的伊朗加密货币生态系统。”
该分析显示，这些交易如何形成一条连续、可追踪的路径，将资金来源、路由层以及受制裁实体连接起来。
相关快讯
