الشرطة الهندية في ولاية غوجارات تعتقل مشتبهين اثنين في قضية تمويل إرهاب مرتبطة بالعملات المشفرة

2026-06-07 07:00:03

بحسب تايمز أوف إنديا، ألقت شرطة ولاية غوجارات القبض على مشتبهين اثنين في 7 يونيو بشأن شبكة عملات رقمية تضمنت أكثر من 2.67 مليون دولار من المعاملات المرتبطة بتمويل الإرهاب والاتجار بالمخدرات وأنشطة الويب المظلم. تأتي عمليات الاعتقال ضمن تحقيق جارٍ في تمويل الإرهاب عبر قنوات تشفير؛ وقد تم القبض سابقاً على 10 مشتبهين في القضية نفسها.

ويُزعم أن المشتبهين اللذين جرى اعتقالهما حديثاً استخدما معلومات الامتثال لمتطلبات اعرف عميلك (KYC) الخاصة بفرد يدعى Sabbir Ali Sarani لإنشاء محافظ على Binance، وتلقيا 5,000 USDT عبر معاملات مُجزأة.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 7 س

السلطات التشيليّة تفكك شبكة $88M لغسل الأموال المرتبطة بالعملات المشفّرة، وتعتقل 18 مشتبهًا في 7 يونيو

06-06 01:41

السلطات التشيليّة تُفكّك شبكة $90M لغسل الأموال باستخدام العملات الرقمية وتُوقِف 20 شخصاً

06-05 21:12

تُحبط تشيلي شبكة غسل أموال بالعملات المشفرة بقيمة 88 مليون دولار مرتبطة بـ Tren de Aragua في يوم الثلاثاء

06-05 03:36

هيئة الأوراق المالية في تكساس توقف مخطط تسويق متعدد المستويات للعملات المشفرة من BG Wealth Sharing، مستشهدةً بادعاءات تحقيق عوائد شهرية بنسبة 60%

تحليل متعمق

يستهدف مكتب الممثل التجاري الأمريكي (USTR) نظام Pix في البرازيل مع انهيار حلقة $88M لغسل الأموال عبر العملات المشفرة في تشيلي

Ethan Brooksمنذ 7 س